Dù xảy ra từ năm ngoái, sự kiện này vẫn được xem là chiến dịch truy quét thuế quy mô nhất từng được tiến hành tại thành phố Nanded, Ấn Độ.
Năm 2024, Cục Thuế Thu nhập Ấn Độ (IT) thông báo kết thúc chiến dịch truy quét kéo dài 72 giờ tại các chi nhánh của một công ty tài chính tư nhân đặt tại thành phố Nanded, bang Maharashtra. Kết quả, cơ quan chức năng đã thu giữ khối tài sản không kê khai với tổng giá trị lên tới 170 crore INR, tương đương khoảng 520 tỷ đồng.
Công ty bị điều tra là Bhandari Finance Pvt. Ltd., một doanh nghiệp tài chính tư nhân quy mô lớn do sáu anh em ruột gồm Vinay, Sanjay, Ashish, Santosh, Mahavir và Padam Bhandari cùng sở hữu.
Chiến dịch kiểm tra được triển khai từ ngày 10-12/5 năm ngoái, với sự tham gia của hàng trăm cán bộ thuế đến từ các thành phố Pune, Nashik, Nagpur, Parbhani, Chhatrapati Sambhajinagar và Nanded.
Một đội gồm khoảng 100 cán bộ thuế đã di chuyển đến Nanded bằng 25 chiếc xe. Đoàn công tác tiến hành khám xét văn phòng Bhandari Finance Private Limited tại tòa nhà Ali Bhai Tower, văn phòng ở Kothari Complex, ba văn phòng tại Kokate Complex cùng với Ngân hàng Hợp tác Đa quốc gia Adinath Urban. Bên cạnh đó, các cuộc khám xét cũng được thực hiện tại nhà riêng của các cá nhân ở các khu dân cư Parasnagar, Mahavir Society, Pharande Nagar và Kabra Nagar.
Cơ quan chức năng đã đồng loạt tiến hành khám xét nhiều địa điểm liên quan đến công ty, bao gồm văn phòng tại tòa nhà Ali Bhai Tower, văn phòng ở Kothari Complex, ba văn phòng tại Kokate Complex và ngân hàng Adinath Urban Multistate Co-operative.
Tổng tài sản bị thu giữ gồm 14 crore INR tiền mặt (khoảng 40,6 tỷ đồng) và 8kg vàng trị giá khoảng 25 tỷ đồng. Theo thông tin từ cơ quan chức năng, việc kiểm đếm số tiền mặt này đã kéo dài suốt 14 giờ liên tục.
Ngoài ra, nhà riêng của cả sáu anh em Bhandari cũng bị khám xét, nằm tại các khu dân cư Paras Nagar, Mahavir Society, Farande Nagar và Kabra Nagar.
Theo: India Today, Taxconcept
Dương Uyển Nhi - nguoiquansat.vn
Theo Thị trường tài chính
Bình luận
0 Bình luận