Ai đã chuyển tiền vào tài khoản ngân hàng này kể từ tháng 1/2024 khẩn trương trình báo với công an

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP. Đà Nẵng vừa phát đi thông báo tìm bị hại trong vụ việc có dấu hiệu tội phạm “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, xảy ra từ tháng 1/2024 đến nay tại Đà Nẵng và nhiều địa phương khác trên cả nước.

Theo thông tin từ cơ quan điều tra, thủ đoạn của đối tượng là tìm kiếm các tài xế có nhu cầu vận chuyển hàng hóa trên các hội nhóm Facebook như “Hội lái xe Bắc Nam”, “Hội xe tải Bình Định, Sài Gòn”, “Xe tìm hàng – Hàng tìm xe”… Đồng thời, đối tượng cũng lên các hội nhóm khác để tiếp cận người bán hàng có nhu cầu thuê xe vận chuyển.

Sau khi thu thập thông tin, đối tượng dùng hình ảnh hàng hóa để gửi cho tài xế, thỏa thuận giá cước rồi yêu cầu các tài xế chuyển tiền hoa hồng đặt cọc mới được nhận hàng. Khi tài xế chuyển tiền xong, đối tượng lập tức cắt liên lạc và chiếm đoạt tiền.

Quá trình xác minh cho thấy, đối tượng sử dụng các tài khoản mạng xã hội để liên hệ gồm tài khoản Zalo “Nguyen Phuoc Anh” (số điện thoại 0905.509.527), tài khoản Zalo “Nguyen Van Anh” (số điện thoại 0778.490.679) và tài khoản Facebook “Sống OK”.

Số tài khoản nhận tiền đặt cọc được đối tượng sử dụng là 0050100019660007 tại Ngân hàng OCB, đứng tên “Nguyen Phuoc Anh”. Cơ quan điều tra bước đầu xác định, từ tháng 1/2024 đến nay, đối tượng đã lừa đảo và chiếm đoạt của nhiều bị hại tổng số tiền lên đến hàng trăm triệu đồng.

Để phục vụ công tác điều tra, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP. Đà Nẵng đề nghị các cá nhân, tổ chức từng bị thiệt hại bởi vụ việc kể trên chủ động liên hệ, cung cấp thông tin để được hỗ trợ và xử lý theo quy định pháp luật.

Mọi thông tin xin liên hệ Đại úy Đỗ Tuấn Nghĩa, cán bộ Đội 2 Khu vực 3 - Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP. Đà Nẵng (địa chỉ số 298 đường Cách mạng Tháng 8, phường Hòa Thọ Đông, quận Cẩm Lệ, thành phố Đà Nẵng, số điện thoại 0935.810.694).

Vĩ Hạ - nguoiquansat.vn

Theo Thị trường tài chính