Bà Nguyễn Thị Như Loan - cựu Tổng Giám đốc Quốc Cường Gia Lai tự nguyện nộp lại 100 tỷ đồng

Ngày 15/12, Bộ Công an đề nghị truy tố bị can Nguyễn Thị Như Loan về tội “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí”.

Theo kết luận điều tra, tại thời điểm mua khu đất số 39-39B Bến Vân Đồn, bà Nguyễn Thị Như Loan (nguyên Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty Quốc Cường Gia Lai) nhận thức rõ khu đất này có nguồn gốc là tài sản Nhà nước và chưa hoàn thiện đầy đủ các thủ tục pháp lý theo quy định. Khu đất do Công ty Cao su Đồng Nai và Công ty Cao su Bà Rịa (các doanh nghiệp Nhà nước trực thuộc Tập đoàn Cao su Việt Nam) quản lý và sử dụng.

Cơ quan điều tra xác định, Công ty Retro Harvest Finance do ông Lê Y Linh (cựu Giám đốc Công ty TNHH Việt Tín) và ông Đặng Phước Dừa (cựu Chủ tịch HĐQT Công ty CP Việt Tín) điều hành, dù đã đứng tên sở hữu 80% vốn góp tại Công ty Phú Việt Tín (công ty con của Tập đoàn Cao Su Việt Nam).

Để được mua lại khu đất 39-39B Bến Vân Đồn, bà Loan đã thỏa thuận và ký hợp đồng với ông Lê Y Linh và ông Đặng Phước Dừa, thực hiện việc mua khu đất với giá 460,9 tỷ đồng thông qua hình thức mua 100% vốn góp tại Công ty Phú Việt Tín.

Sau đó, bà Loan chuyển 50 tỷ đồng cho ông Linh và ông Dừa để chi “ngoại giao” cho Tập đoàn Cao su Việt Nam; chuyển 186,1 tỷ đồng cho Công ty Phú Việt Tín để nộp tiền sử dụng đất; đồng thời chuyển 65 tỷ đồng cho ông Dừa để thanh toán tiền mua vốn góp cho phía Tập đoàn Cao su Việt Nam.

Theo cơ quan tố tụng, việc ký kết hợp đồng và thực hiện các giao dịch chuyển tiền của bà Loan đã giúp sức, thúc đẩy ông Lê Y Linh và ông Đặng Phước Dừa thâu tóm khu đất thuộc Tập đoàn Cao su Việt Nam thông qua hình thức mua chỉ định trái pháp luật, sau đó bán lại cho bà Loan để hưởng lợi số tiền 157,2 tỷ đồng. Tiếp đó, bà Loan tiếp tục chuyển nhượng khu đất này cho Novaland và hưởng lợi thêm 297,8 tỷ đồng.

Với các hành vi nêu trên, bà Nguyễn Thị Như Loan bị cáo buộc đã cùng chung ý chí với ông Lê Y Linh và ông Đặng Phước Dừa thực hiện hành vi trái quy định pháp luật, gây thiệt hại cho tài sản Nhà nước với tổng số tiền 542,7 tỷ đồng.

Trong quá trình khắc phục hậu quả, từ ngày 17-19/9/2024, gia đình bà Loan đã tự nguyện nộp lại 100 tỷ đồng. Cơ quan điều tra ghi nhận cho bà Loan một số tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự, gồm việc thành khẩn khai báo, tự nguyện khắc phục hậu quả, là người cao tuổi, sức khỏe yếu và mắc nhiều bệnh.