Bắt Giám đốc Công ty Kim Chung: Bán vàng thu về 5.000 tỷ, mỗi tháng nộp thuế chưa tới 10 triệu

Chiều 9/12, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa đã tống đạt quyết định khởi tố bị can, thi hành lệnh bắt tạm giam và tiến hành khám xét nơi ở, nơi làm việc đối với 3 đối tượng thuộc Công ty TNHH Thương mại Vàng bạc Kim Chung về hành vi trốn thuế.

Trước đó, Phòng Cảnh sát hình sự phối hợp các đơn vị nghiệp vụ và Công an phường Hạc Thành kiểm tra đồng loạt Công ty TNHH Thương mại vàng bạc Kim Chung (địa chỉ 219 Lê Hoàn, phường Hạc Thành) cùng nhiều cơ sở kinh doanh vàng bạc khác trên địa bàn như Kim Liên, Lan Hương, Long Tơ…

Trong quá trình khám xét tại Công ty Kim Chung, lực lượng chức năng phát hiện và thu giữ nhiều miếng kim loại màu vàng cùng các giấy tờ liên quan hoạt động kinh doanh. Kết luận giám định của Viện Khoa học hình sự (Bộ Công an) xác định số tang vật này là vàng, độ tinh khiết trung bình 99,89%.

Kết quả điều tra bước đầu cho thấy, từ năm 2020, ông Nguyễn Hữu Bình - Giám đốc Công ty Kim Chung - cùng vợ là bà Lê Thị Thu Hương đã chỉ đạo nhân viên lập hàng chục tài khoản cá nhân để thực hiện giao dịch mua bán vàng. Các giao dịch này không được ghi nhận trên sổ sách nhằm trốn thuế, gây thất thu lớn cho ngân sách Nhà nước.

Theo thống kê, 5 năm qua (2020-2025), doanh thu từ hoạt động kinh doanh vàng bạc của Công ty Kim Chung lên tới khoảng 5.000 tỷ đồng, tuy nhiên mỗi tháng chỉ nộp thuế chưa tới 10 triệu đồng.

Đáng chú ý, riêng tài khoản cá nhân của Trần Thị Hồng - nhân viên công ty, trong hai tháng 11 và 12/2024 đã phát sinh các giao dịch mua bán vàng lên tới 163 tỷ đồng, số thuế bị trốn gần 500 triệu đồng. Các tài khoản tương tự được lập dưới tên nhân viên hoặc người thân được sử dụng để che giấu giao dịch thực tế và trốn nghĩa vụ thuế.

Từ tài liệu và chứng cứ thu thập được, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thanh Hóa đã ra quyết định khởi tố bổ sung vụ án “Trốn thuế”, đồng thời khởi tố bị can, bắt tạm giam và khám xét đối với các đối tượng Nguyễn Hữu Bình, Lê Thị Thu Hương và Nguyễn Thu Nga theo Điều 200 Bộ luật Hình sự 2015.

Hiện vụ án đang được tiếp tục điều tra mở rộng.

Công ty TNHH Thương mại Vàng bạc Kim Chung được thành lập tháng 11/1995 do ông Nguyễn Hữu Bình làm Chủ tịch HĐTV. Công ty ban đầu có vốn điều lệ 2 tỷ đồng, do 3 cổ đông góp vốn là ông Bình (34%); ông Nguyễn Thế Hòa (33%) và ông Nguyễn Hữu Phúc (33%).

Tháng 11/2016 công ty tăng vốn điều lệ lên 5 tỷ đồng và tăng tiếp lên 20 tỷ đồng vào tháng 12/2023. Mới đây nhất, tháng 9/2025 công ty tăng vốn điều lệ tiếp lên 50 tỷ đồng.