Cảnh sát Thái Lan vừa triệt phá một đường dây lừa đảo thông qua tổng đài điện thoại do người Việt Nam điều hành tại khu vực ngoại ô Bangkok, bắt giữ 27 đối tượng bị cáo buộc lừa đảo đồng hương người Việt, chiếm đoạt hàng chục tỷ đồng.
Tờ Khaosod (Thái Lan) đưa tin, ngày 10/6/2025, dưới sự chỉ đạo của Tư lệnh Cảnh sát Quốc gia, Đại tướng Kittirat Phanphet, cuộc đột kích phối hợp được tiến hành bởi các sĩ quan cấp cao như Đại tướng Thatchai Pitanilabut và Trung tướng Samran Nualma, cùng với sự tham gia của Cục Cảnh sát Đô thị, Cảnh sát Đặc nhiệm và Đơn vị Phản ứng Khẩn cấp 191. Họ đã ập vào hai căn nhà được sử dụng làm trụ sở hoạt động của băng nhóm lừa đảo này.
Bên trong các căn nhà, nằm trong một khu dân cư cao cấp ở quận Nong Chok, ngoại ô Bangkok (Thái Lan), cảnh sát đã bắt giữ 27 nghi phạm, gồm 22 nam và 5 nữ, tất cả đều là công dân Việt Nam. Cơ quan chức năng cũng thu giữ 116 điện thoại di động, 45 máy tính và 5 gram ma túy ketamine.
Theo Thiếu tướng Nopasin Poolsawat, các vụ bắt giữ diễn ra sau khi có đơn tố giác từ người dân về một nhóm người nước ngoài khả nghi sinh sống tại các căn nhà cho thuê này. Quá trình điều tra cho thấy các nghi phạm đã nhập cảnh Thái Lan bằng visa du lịch, nhiều người qua cửa khẩu biên giới Khlong Luek tại tỉnh Sa Kaeo. Được biết, băng nhóm này hoạt động tại Thái Lan từ tháng 10 năm 2024.
Được biết, băng nhóm tội phạm kể trên sử dụng mô hình “Lừa đảo tình cảm” (Romance Scam), nhắm vào chính người Việt. Các đối tượng tạo hồ sơ giả trên mạng, thường dùng hình ảnh hấp dẫn và mạo danh là người giàu có muốn mua bất động sản hoặc khởi nghiệp kinh doanh. Nạn nhân bị lôi kéo vào mối quan hệ tình cảm qua ứng dụng nhắn tin Zalo, rồi bị dụ dỗ chuyển tiền với nhiều lý do bịa đặt, như nợ nần hay gặp sự cố khẩn cấp.
Mỗi thành viên trong băng nhóm người Việt Nam lừa đảo chính những người đồng bào mình kể trên được phân công sử dụng một máy tính riêng, làm việc theo ca để duy trì hoạt động liên tục 24/7. Cuộc điều tra ước tính mỗi máy tính tạo ra số giao dịch lừa đảo trị giá khoảng 1,2 tỷ đồng Việt Nam (1,56 triệu baht) mỗi tháng. Tổng cộng, đường dây này đã lừa đảo khoảng 36 tỷ đồng (39 triệu baht) mỗi tháng.
Khi bị thẩm vấn, các nghi phạm khai đã thuê hai căn nhà từ ngày 10/10 năm ngoái với giá thuê lần lượt là 30.000 và 40.000 baht mỗi tháng. Hầu hết các đối tượng đến Thái Lan vào tháng 2 và nhận mức lương cơ bản 12.000 baht/tháng (hơn 9,5 triệu đồng/tháng), cùng với tiền thưởng khoảng 25.000 baht (gần 20 triệu đồng) nếu lừa đảo thành công nạn nhân. Băng nhóm tội phạm tinh vi này gồm nhiều vai trò khác nhau như đầu bếp, thợ điện và kỹ thuật viên công nghệ thông tin (IT).
Hiện cơ quan chức năng đang phối hợp với các chuyên gia pháp y và Đơn vị Phòng chống Tội phạm Công nghệ để mở rộng điều tra. Các nghi phạm và toàn bộ tang vật đã được chuyển về Đồn Cảnh sát Lam Phakchi để tiến hành các thủ tục pháp lý.
Theo Khaosod/ASEAN Now
Đăng Đức - nguoiquansat.vn
Theo Thị trường tài chính
Bình luận
0 Bình luận