Bắt khẩn cấp 'đại gia đất' Nguyễn Thị Hồng Thảo do chiêu vay tiền bằng hồ sơ giả

Ngày 30/11, Công an tỉnh Gia Lai thông tin đã khởi tố và bắt tạm giam Nguyễn Thị Hồng Thảo (SN 1985, trú tại phường Pleiku) để điều tra hành vi Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo kết quả xác minh, Thảo hoạt động trong lĩnh vực mua bán bất động sản ở khu vực phía Tây tỉnh Gia Lai. Để tạo dựng hình ảnh “nữ đại gia”, đối tượng thường xuyên khoe khoang việc sở hữu nhiều lô đất lớn và tuyên bố cần huy động vốn để đầu tư.

Bằng cách đưa ra mức lãi cao khi vay tiền và sử dụng các loại giấy tờ giả nhằm chứng minh có nhiều giao dịch đất đai, Thảo khiến nhiều người tin tưởng giao tiền. Ban đầu, đối tượng thanh toán đúng hẹn để lấy lòng tin, sau đó nâng số tiền vay lên mức lớn hơn rồi chiếm đoạt của hàng loạt bị hại.

Nhiều cá nhân sau khi phát hiện bị lừa đã gửi đơn tố cáo đến Công an tỉnh Gia Lai. Một số người cho biết số tiền bị chiếm đoạt lên tới hàng chục tỷ đồng.

Trước tình hình trên, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra – Công an tỉnh Gia Lai đã phát đi thông báo đề nghị các tổ chức, cá nhân từng giao dịch hoặc bị thiệt hại do hành vi của Thảo cần sớm liên hệ để phục vụ công tác xử lý vụ án.

Khung hình phạt đối với tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản (Điều 174 Bộ luật Hình sự)

Khung 1 (phạt cải tạo không giam giữ đến 3 năm hoặc tù 6 tháng – 3 năm):
Áp dụng với hành vi chiếm đoạt tài sản trị giá từ 2 triệu đến dưới 50 triệu đồng, hoặc dưới 2 triệu đồng nhưng thuộc một trong các trường hợp:

Đã từng bị xử phạt hành chính về hành vi chiếm đoạt tài sản;

Đã bị kết án về một trong các tội chiếm đoạt tài sản nhưng chưa xóa án tích;

Gây ảnh hưởng xấu đến an ninh, trật tự;

Chiếm đoạt tài sản là phương tiện sinh sống chính của bị hại.

Khung 2 (tù 2 - 7 năm):

Áp dụng khi phạm tội có tổ chức, có tính chất chuyên nghiệp; dùng thủ đoạn xảo quyệt; tái phạm nguy hiểm; lợi dụng chức vụ/quyền hạn; hoặc chiếm đoạt tài sản từ 50 đến dưới 200 triệu đồng.

Khung 3 (tù 7 - 15 năm):

Dành cho trường hợp chiếm đoạt từ 200 đến dưới 500 triệu đồng, hoặc lợi dụng hoàn cảnh thiên tai, dịch bệnh.

Khung 4 (tù 12 - 20 năm hoặc tù chung thân):

Khi giá trị tài sản bị chiếm đoạt từ 500 triệu đồng trở lên, hoặc lợi dụng hoàn cảnh chiến tranh, tình trạng khẩn cấp.

Hình phạt bổ sung:

Ngoài án tù, người phạm tội có thể bị:

Phạt tiền từ 10 đến 100 triệu đồng;

Cấm hành nghề hoặc đảm nhiệm chức vụ từ 1 đến 5 năm;

Tịch thu một phần hoặc toàn bộ tài sản.