Bắt khẩn cấp Giám đốc ngân hàng Trần Hữu Cường

Người này bị bắt để điều tra về hành vi “cố ý làm lộ bí mật công tác; chiếm đoạt, mua bán hoặc tiêu hủy tài liệu bí mật công tác”.

Theo Báo Pháp luật TP.HCM, ngày 22/8, Phòng Cảnh sát hình sự (PC02) Công an TP.HCM cho biết đã bắt khẩn cấp Trần Hữu Cường (40 tuổi, ngụ phường Bình Lợi Trung, TP.HCM), Giám đốc chi nhánh Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam (PVComBank) tại Gò Vấp, để điều tra về hành vi “cố ý làm lộ bí mật công tác; chiếm đoạt, mua bán hoặc tiêu hủy tài liệu bí mật công tác”.

Theo cơ quan điều tra, việc bắt giữ Cường xuất phát từ kết quả mở rộng chuyên án triệt phá đường dây cho vay lãi nặng do Lâm Thị Thu Em (54 tuổi, thường gọi là Má Hạnh, ngụ TP.HCM) cầm đầu. Lực lượng chức năng nhận thấy Cường có liên quan và cần làm rõ vai trò trong hoạt động phạm pháp này.

Bắt khẩn cấp Giám đốc ngân hàng Trần Hữu Cường - ảnh 1 — *Đối tượng Trần Hữu Cường tại thời điểm bị công an bắt. Ảnh: CA*

Trước đó, Đội trọng án PC02 đã thu thập nhiều chứng cứ, xác định đường dây “tín dụng đen” do Thu Em cùng con trai Nguyễn Văn Đang (26 tuổi) điều hành, với sự tham gia của Nguyễn Vũ Phát (26 tuổi), Trần Huỳnh Thái Sơn (31 tuổi), Lê Thành Bắc (23 tuổi). Nhóm này hoạt động dưới hình thức cho vay tiền góp, tiền đứng, số tiền từ 5 đến 200 triệu đồng, với lãi suất từ 180% đến 360%/năm. Chúng núp bóng quán sinh tố trên đường Điện Biên Phủ để tổ chức thu tiền, che giấu hành vi phạm pháp.

Từ năm 2024 đến nay, đường dây cho vay nặng lãi này đã thu lợi bất chính hàng trăm triệu đồng, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến an ninh trật tự nhiều khu vực. Quá trình điều tra, công an còn bắt giữ Nguyễn Lê Tùng (38 tuổi) về hành vi sử dụng trái phép chất ma túy.

Trong cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, riêng Đội trọng án PC02 đã triệt phá ba chuyên án, bắt giữ 14 người liên quan đến hoạt động cho vay lãi nặng. Việc giám đốc chi nhánh ngân hàng Trần Hữu Cường bị bắt cho thấy tính chất phức tạp, sự đan xen nhiều lĩnh vực trong hoạt động tội phạm, từ tín dụng đen đến việc lợi dụng vai trò, vị trí trong tổ chức tín dụng.

Hiện vụ án tiếp tục được mở rộng điều tra và xử lý theo quy định pháp luật.

Tội cố ý làm lộ bí mật nhà nước; tội chiếm đoạt, mua bán hoặc tiêu hủy vật hoặc tài liệu bí mật nhà nước

1. Người nào cố ý làm lộ bí mật nhà nước, chiếm đoạt, mua bán hoặc tiêu hủy vật hoặc tài liệu bí mật nhà nước, nếu không thuộc trường hợp quy định tại Điều 110 của Bộ luật này, thì bị phạt tù từ 02 năm đến 07 năm.

2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 05 năm đến 10 năm:

a) Bí mật nhà nước thuộc độ tối mật;

b) Lợi dụng chức vụ, quyền hạn;

c) Gây tổn hại về quốc phòng, an ninh, đối ngoại, kinh tế, văn hóa.

3. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 10 năm đến 15 năm:

a) Có tổ chức;

b) Bí mật nhà nước thuộc độ tuyệt mật;

c) Phạm tội 02 lần trở lên;

d) Gây tổn hại về chế độ chính trị, độc lập, chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ.

4. Người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng, cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ 01 năm đến 05 năm.

Minh Phát - nguoiquansat.vn

Theo Thị trường tài chính