Bắt Madam Ngô vì lừa đảo 2.600 người

Một phụ nữ Việt Nam bị Tổ chức Cảnh sát Hình sự Quốc tế (Interpol) truy nã vì liên quan đến các vụ lừa đảo đầu tư vào tiền điện tử và ngoại hối, với tổng thiệt hại khoảng 300 triệu USD (gần 7.774 tỷ đồng) từ hơn 2.000 nạn nhân tại Việt Nam đã bị bắt giữ tại Bangkok, Thái Lan cùng hai vệ sĩ.

Theo tờ Bangkok Post, cảnh sát Cục Điều tra Hình sự Thái Lan (CSD) đã bắt giữ Ngô Thị Thêu, biệt danh “Madam Ngô”, 30 tuổi, tại một khách sạn ở khu vực Klong Tan Nuea, quận Watthana, Bangkok vào thứ Sáu tuần trước (23/5).

Người phụ nữ Việt Nam này đã bị truy nã theo Lệnh Truy nã Đỏ của Interpol và lệnh bắt giữ do cảnh sát Hà Nội ban hành vì tội không tố giác tội phạm hoặc che giấu tội phạm, Thiếu tướng Wittaya Sriprasertparb, chỉ huy CSD cho biết vào thứ Bảy (24/5).

Cơ quan chức năng Việt Nam cho biết Ngô Thị Thêu là nhân vật chủ chốt trong một mạng lưới tội phạm đã lừa người dân Việt Nam tham gia đầu tư gian lận thông qua các nền tảng giao dịch ngoại hối và tiền điện tử.

“Madam Ngô” cùng đồng bọn đã hứa hẹn mức lợi nhuận hàng tháng từ 20 - 30% để thu hút người đầu tư, đồng thời thuê người nổi tiếng và các nhân vật có ảnh hưởng để thuyết phục nạn nhân tham gia.

Các nạn nhân được mời tham dự các hội thảo, nơi họ được thông báo rằng các khoản đầu tư này không có rủi ro và sẽ thu được lợi nhuận nhanh chóng. Những người mời gọi được người khác đầu tư còn nhận được “hoa hồng” - hoạt động tương tự mô hình đa cấp, theo lời của chỉ huy CSD.

Ban đầu, nạn nhân được phép rút một khoản lợi nhuận nhỏ nhằm tạo lòng tin. Nhưng sau khi họ đầu tư số tiền lớn hơn, những kẻ lừa đảo liền cắt đứt liên lạc. Hơn 2.600 người đã trở thành nạn nhân của đường dây lừa đảo này, với tổng thiệt hại ít nhất là 300 triệu USD.

Cuộc điều tra cho thấy đường dây này do một công dân Thổ Nhĩ Kỳ cầm đầu, với 35 đồng phạm là người Việt Nam. Mạng lưới có tới 44 văn phòng trên khắp Việt Nam, bao gồm Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh, Đà Nẵng, Hội An và nhiều thành phố lớn khác.

Tổ chức này có hơn 1.000 nhân viên và mở rộng hoạt động sang cả Phnom Penh, Campuchia, theo lời Thiếu tướng Wittaya.

Cảnh sát Việt Nam sau đó phát hiện Ngô Thị Thêu đã trốn sang Thái Lan và đã phối hợp với nhà chức trách Thái Lan để tiến hành bắt giữ đối tượng.

Cảnh sát CSD cùng với lực lượng xuất nhập cảnh đã lần theo dấu vết của nghi phạm tại một khách sạn ở Bangkok, nơi “Madam Ngô” bị bắt cùng hai người đàn ông Việt Nam - Tạ Đình Phước (38 tuổi) và Trọng Khuyên Trọng (41 tuổi) là vệ sĩ của người phụ nữ này. Cả ba đều bị buộc tội lưu trú quá hạn visa và sau đó được đưa về đồn cảnh sát Klong Tan.

Trong quá trình thẩm vấn, đối tượng Ngô Thị Thêu thừa nhận đã quảng bá các khoản đầu tư gian lận, theo lời cảnh sát. Phần lớn số tiền chiếm đoạt được chuyển cho kẻ cầm đầu, còn phần của “Madam Ngô” được rửa thông qua các khoản đầu tư bất động sản tại Việt Nam.

Khi đang lẩn trốn ở Thái Lan, đối tượng Thêu nhận tiền qua các tài khoản “xã hội đen” tại Việt Nam, sau đó chuyển cho người Việt ở Thái Lan để rút tiền mặt, khoảng 1 triệu baht (hơn 795 triệu đồng) mỗi lần giao dịch nhằm tránh bị phát hiện.

Hiện Ngô Thị Thêu đang bị tạm giam chờ làm thủ tục dẫn độ về Việt Nam.

Theo Bangkok Post

Đăng Đức - nguoiquansat.vn

Theo Thị trường tài chính