Bí ẩn doanh nghiệp “lớn” nhất hệ sinh thái Vạn Thịnh Phát: Vốn điều lệ tỷ USD

Cơ quan điều tra Bộ công an đã ra kết luận điều tra vụ án xảy ra tại Tập đoàn Vạn Thịnh Phát, ngân hàng SCB và các công ty liên quan. Bà Trương Mỹ Lan bị cáo buộc chiếm đoạt 304.096 tỷ đồng.

Để thực hiện hành vi, Trương Mỹ Lan đã thâu tóm cổ phần gần như tuyệt đối tại SCB thông qua các cá nhân, pháp nhân đứng tên hộ. Ngoài ra còn lập nên hệ sinh thái Vạn Thịnh Phát với khoảng 1.000 doanh nghiệp vệ tinh vây quanh nhằm tạo các pháp nhân làm hồ sơ vay vốn tại SCB.

Cốt lõi trong hệ sinh thái Vạn Thịnh Phát là những cái tên thường xuyên được nhắc tới như Tập đoàn VTP (vốn điều lệ 13.000 tỷ đồng); Tập đoàn Đầu tư Vạn Thịnh Phát (vốn điều lệ 12.800 tỷ đồng); Tập đoàn Sài Gòn Peninsula (vốn điều lệ 18.000 tỷ đồng); Tài chính Việt Vĩnh Phú (vốn điều lệ 2.868 tỷ đồng); CTCP Bảo trợ Tập đoàn Vạn Thịnh Phát (vốn điều lệ 8.800 tỷ đồng)....

Danh sách những doanh nghiệp vệ tinh trong hệ sinh thái Vạn Thịnh Phát, có CTCP Vietnam Industrial Holdings Group - một doanh nghiệp non trẻ thành lập tháng 7/2020 - địa chỉ tại tòa nhà Times Square của ông Chu Lập Cơ - chồng bà Trương Mỹ Lan.

Dù chỉ là doanh nghiệp vệ tinh, không nằm trong danh sách doanh nghiệp “lõi” thường xuyên xuất hiện nhưng Vietnam Industrial Holdings Group có vốn điều lệ lớn hơn cả những doanh nghiệp đứng đầu trong hệ sinh thái như Tập đoàn VTP, Đầu tư Vạn Thịnh Phát…

Vietnam Industrial Holdings Group tiền thân là CTCP Tập đoàn Khu công nghiệp VN, hoạt động trong ngành xây dựng công trình, vốn điều lệ 22.500 tỷ đồng - tương ứng xấp xỉ gần 1 tỷ USD.

Về cơ cấu, Vietnam Industrial Holdings có 7 cổ đông, trong đó Tập đoàn Hòa Thuận Phát là cổ đông lớn nhất góp 33% vốn. Cổ đông lớn thứ 2 là Tập đoàn Vạn Thịnh Phát với 18% và ông Trương Lập Phát góp nhiều thứ 3 với 15%...

Bà Trương Huệ Vân, cháu gái Trương Mỹ Lan, dù không có tên trong danh sách góp vốn nhưng lại là Tổng Giám đốc, người đại diện theo pháp luật của công ty.

CTCP Đầu tư thương mại dịch vụ Hòa Thuận Phát - cổ đông lớn nhất của Vietnam Industrial Holdings Group - thành lập từ tháng 1/2011 do Trương Huệ Vân làm Tổng Giám đốc, người đại diện theo pháp luật. Công ty có địa chỉ tại 193-203 Trần Hưng Đạo, phường Cô Giang, quận 1, thành phố hồ Chí Minh.

Tháng 7/2020 khi Vietnam Industrial thành lập, Hòa Thuận Phát tăng vốn điều lệ từ 880 tỷ đồng lên 1.600 tỷ đồng, trong khi đó phần vốn góp của Hòa Thuận Phát tại Vietnam Industrial lên đến 7.425 tỷ - gấp 4,6 lần vốn điều lệ công ty.