Chị C. đến tiệm vàng mua 10 chỉ vàng, chuyển tiền xong thì người bán từ chối, công an lập tức cảnh báo

Công an TP. Đà Nẵng vừa phát đi cảnh báo về một thủ đoạn lừa đảo tinh vi nhắm vào những người có nhu cầu mua bán vàng thông qua các hội nhóm trên mạng xã hội. Một nạn nhân điển hình là một phụ nữ ngụ tại phường Thạc Gián, quận Thanh Khê, bị lừa mất 109 triệu đồng chỉ sau một lần giao dịch.

Hàng loạt hội nhóm mua bán vàng online xuất hiện trên MXH (Ảnh chụp màn hình)

Theo thông tin từ Công an TP. Đà Nẵng ngày 14/5, thời gian gần đây, giá vàng trong nước và quốc tế liên tục biến động, khiến nhu cầu mua bán trên không gian mạng tăng cao. Lợi dụng tình hình này, các đối tượng lừa đảo đã dựng lên nhiều kịch bản tinh vi để chiếm đoạt tài sản của những người thiếu cảnh giác khi giao dịch trực tuyến.

Kết quả điều tra ban đầu cho thấy, nhóm lừa đảo lập nhiều tài khoản Facebook giả mạo, tham gia vào các nhóm trao đổi vàng để tìm kiếm “con mồi”. Khi xác định được nạn nhân, chúng vào vai trung gian, giả làm người bán với người có nhu cầu mua và ngược lại.

Thủ đoạn của nhóm này là đứng giữa, kết nối người mua và người bán thật, tạo ra một bối cảnh giao dịch tại các tiệm vàng uy tín. Chúng khai thác thông tin từ cả hai phía như vị trí, số lượng vàng, thời gian giao dịch, rồi sắp xếp cho hai bên gặp nhau trực tiếp. Tuy nhiên, người mua lại được yêu cầu chuyển tiền vào tài khoản của “người bán” - thực chất do nhóm lừa đảo kiểm soát.

Ngay khi nhận được tiền, các đối tượng lập tức cắt đứt liên lạc và biến mất khỏi các nền tảng mạng xã hội. Hậu quả là người mua không nhận được vàng, còn người bán cũng không thu được tiền. Chỉ khi đó, cả hai mới phát hiện mình đã rơi vào bẫy lừa tinh vi.

Hình ảnh vàng được nhiều người đăng lên hội nhóm để mua bán (Ảnh chụp màn hình)

Một vụ việc điển hình xảy ra tại tiệm vàng Kim Khánh VH trên đường Tôn Đức Thắng, phường Hòa An, quận Cẩm Lệ, TP. Đà Nẵng. Ngày 11/5, anh Nguyễn Văn B. đăng tin rao bán vàng trên nhóm “Cộng đồng vàng Đà Nẵng” và nhanh chóng được tài khoản có tên “Vân Thị Dương” chủ động liên hệ.

Cùng thời điểm, chị Nguyễn Ngọc C., cư trú tại phường Thạc Gián, cũng có nhu cầu mua vàng và liên lạc với tài khoản “Ngọc My”. Sau đó, cả hai được sắp xếp gặp nhau tại một tiệm vàng để tiến hành giao dịch.

Tại đây, anh B. đưa 10 chỉ vàng cho chị C. kiểm tra. Sau khi xác nhận chất lượng, chị C. chuyển 109 triệu đồng vào tài khoản mang tên Hoàng Văn Nghiêm theo hướng dẫn từ tài khoản “Ngọc My” do tưởng đây là chủ của số vàng trên.

Sau khi giao dịch, anh B. không nhận được khoản tiền như đã thỏa thuận nên từ chối giao vàng cho chị C. Về phía chị C., sau khi chuyển tiền mà không nhận được vàng, chị đã cố gắng liên hệ với chủ tài khoản nhận tiền nhưng không thành. Lúc này, chị mới nhận ra mình đã bị lừa thông qua một tài khoản trung gian ảo.

Theo Công an TP. Đà Nẵng, thủ đoạn này được tổ chức bài bản, có sự chuẩn bị kỹ lưỡng, khiến nạn nhân khó nhận ra dấu hiệu bất thường trong lần đầu giao dịch. Việc kết hợp giữa các yếu tố “người thật, vàng thật” tại tiệm vàng cùng kịch bản dàn dựng trên mạng xã hội dễ khiến người dân mất cảnh giác.

Lực lượng chức năng khuyến cáo, người dân nên ưu tiên giao dịch trực tiếp tại các tiệm vàng uy tín, được cấp phép và có đầy đủ giấy tờ pháp lý. Tuyệt đối không nên thực hiện giao dịch qua các bên trung gian không rõ danh tính hoặc thiếu minh bạch về mối quan hệ giữa các bên để tránh rủi ro bị lừa đảo.

Dương Uyển Nhi - nguoiquansat.vn

Theo Thị trường tài chính