Công an Hà Nội tìm người từng tham gia 2 dự án tiền ảo ‘ma’ vừa bị phanh phui

Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao vừa phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự (Công an TP Hà Nội) triệt phá một nhóm đối tượng phát hành và quảng bá các dự án tiền ảo, lừa đảo hàng nghìn người.

Từ năm 2022 đến nay, nhóm này đã huy động được khoảng 7,86 triệu USD, tương đương gần 200 tỷ đồng, từ hơn 3.000 tài khoản nhà đầu tư.

Theo điều tra, đối tượng cầm đầu là Đặng Quốc Thắng (SN 1986, trú tại Hà Nội) thành lập Công ty Maxx Group để quảng bá các dự án tiền ảo, trong đó nổi bật là Wingstep và Game Naga Kingdom. Thắng hưởng hoa hồng từ 5% đến 50% trên tổng số tiền huy động. Trợ giúp cho Thắng là Ngô Khắc Trung (SN 1991, Thanh Hóa), Giám đốc Công ty TNHH Maxx Group Việt Nam.

Với dự án Wingstep, nhà đầu tư tải ứng dụng trên website moiza.io, nạp tiền ảo BUSD rồi mua giày NFT có giá từ 100 đến 1.200 USD. Người dùng được hứa hẹn sẽ nhận thưởng bằng đồng WST khi đi bộ hoặc chạy, sau đó quy đổi sang BUSD. Thắng quảng bá đây là dự án từ Hàn Quốc, lợi nhuận cao và lâu dài. Sau ba tháng hoạt động (5/2022 – 8/2022), dự án mất thanh khoản, hơn 50 nhà đầu tư với số vốn khoảng 300.000 USD (7,2 tỷ đồng) không thể rút tiền.

Tương tự, với dự án Game Naga Kingdom, người tham gia bỏ ra hàng chục đến hàng trăm triệu đồng để mua các NFT nhân vật game (ví dụ: NFT Pig có giá tới 400 triệu đồng). Người chơi nhận thưởng bằng đồng “Maga” rồi đổi sang BUSD. Dự án được Thắng liên kết cùng Nguyễn Thành Lộc (SN 1997, Ninh Bình) quảng bá, hứa hẹn lợi nhuận 5-8%/tháng. Sau 3 tháng, hệ thống ngừng hoạt động, 20 nhà đầu tư mất toàn bộ 60.000 USD (1,5 tỷ đồng).

Đặng Quốc Thắng tại buổi giới thiệu dự án Naga Kingdom. (Ảnh: CAHN)

Tại cơ quan điều tra, các đối tượng thừa nhận các dự án đều không được cấp phép tại Việt Nam. Tuy nhiên, để lôi kéo nhà đầu tư, chúng đưa ra nhiều thông tin sai sự thật, cam kết lợi nhuận cao và nhanh thu hồi vốn. Trên thực tế, các dự án chỉ tồn tại ngắn hạn trước khi “sập” và chiếm đoạt toàn bộ số tiền của người tham gia.

Ngày 1/8/2025, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam 3 đối tượng: Đặng Quốc Thắng, Nguyễn Thành Lộc và Ngô Khắc Trung về tội “Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản”.

Công an TP Hà Nội cho biết hiện vẫn còn nhiều nhà đầu tư là bị hại trong các dự án này. Người dân liên quan được đề nghị liên hệ Phòng Cảnh sát hình sự (Đ/c Đoàn Văn Bằng – SĐT: 0904.635.467) hoặc Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (Đ/c Nguyễn Hồng Tiến – SĐT: 0902.136.588) để được giải quyết theo quy định pháp luật.

Mạnh Cường - nguoiquansat.vn

Theo Kiến thức Đầu tư