Đề nghị các cổ đông, người góp vốn cho Tâm Lộc Phát khẩn trương đến Công an trình báo

Theo Báo An ninh Thủ đô, Cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội đang tiến hành điều tra vụ án “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” xảy ra tại Công ty CP Tập đoàn Tâm Lộc Phát, theo quyết định khởi tố hình sự ban hành ngày 19/4/2024.

Kết quả điều tra ban đầu của Phòng CSKT Công an TP Hà Nội xác định, Nguyễn Thị Khuyên (SN 1983, Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc), cùng với Văn Đình Toàn (SN 1982, Phó Tổng Giám đốc) và Bùi Thị Minh Nguyệt (SN 1968, Phó Tổng Giám đốc Công ty Tâm Lộc Phát), đã có hành vi đưa ra thông tin sai lệch nhằm huy động, nhận và chiếm đoạt số tiền đặc biệt lớn từ nhiều nhà đầu tư, sau đó sử dụng vào mục đích cá nhân.

Tháng 6/2019, Nguyễn Thị Khuyên (trú tại phường Hà Cầu, quận Hà Đông, Hà Nội), cùng Văn Đình Toàn (trú tại khu chức năng đô thị Đại Mỗ, phường Đại Mỗ, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội) và Bùi Thị Minh Nguyệt (trú tại khu tập thể Thăng Long, phường Thanh Lương, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội) thống nhất thành lập Công ty TNHH Truyền thông Tâm Lộc Phát.

Công ty đặt trụ sở tại số 27 - V5A, khu đô thị mới Văn Phú, phường Phú La, quận Hà Đông, Hà Nội, với vốn điều lệ ban đầu là 30 tỷ đồng.

Đến ngày 8/6/2021, nhóm này khai tăng vốn điều lệ lên 100 tỷ đồng nhưng không có bất kỳ khoản vốn góp thực tế nào. Ngày 6/12/2022, doanh nghiệp được đổi tên thành Công ty CP Tập đoàn Tâm Lộc Phát.

Trong giai đoạn đầu hoạt động, Khuyên mời thêm một số người quen gia nhập công ty, đồng thời thống nhất sử dụng pháp nhân Công ty Tâm Lộc Phát để kêu gọi đầu tư. Nhóm này thiết lập mạng lưới môi giới để tìm kiếm nhà đầu tư, đưa ra thông tin gian dối rằng số tiền huy động sẽ được đưa vào hoạt động sản xuất, kinh doanh.

Khuyên và các đồng phạm cam kết trả hoa hồng cao cho những người giới thiệu, đồng thời đưa ra mức lãi suất vượt trội so với ngân hàng nhằm đánh vào tâm lý ham lợi nhuận của nhà đầu tư. Lãi suất được đưa ra là 9,6%/tháng tính cả gốc và lãi, tương đương 2,93%/tháng nếu tính riêng tiền lãi.

Các đối tượng còn xây dựng cơ chế trả lợi nhuận cụ thể cho hệ thống môi giới. Tại khu vực miền Bắc, văn phòng cấp F1 (gồm khoảng 50 văn phòng, mỗi văn phòng 5 người) được hưởng 15% giá trị hợp đồng ngay khi nhà đầu tư ký hợp đồng và chuyển tiền. Nếu văn phòng F1 giới thiệu mở thêm văn phòng mới, sẽ được hưởng thêm 2% giá trị từ các hợp đồng của văn phòng mới thành lập.

Các cấp tiếp theo như F2, F3, F4 cũng được phân chia tỷ lệ lợi nhuận lên tới 15%. Tại miền Nam, văn phòng F1 được hưởng tới 25% giá trị hợp đồng từ các khách hàng do văn phòng này giới thiệu.

Trong quá trình hoạt động, Nguyễn Thị Khuyên chịu trách nhiệm điều hành chung, đại diện ký hợp đồng, nhận tiền từ nhà đầu tư và môi giới, đồng thời chỉ đạo tổ chức các sự kiện để quảng bá và tạo dựng hình ảnh công ty một cách sai sự thật. Văn Đình Toàn phụ trách chiến lược phát triển thị trường, xây dựng kế hoạch tổ chức sự kiện tại các địa phương với quy mô lớn nhằm thu hút sự chú ý của công chúng và tạo lòng tin với nhà đầu tư.

Bùi Thị Minh Nguyệt được giao nhiệm vụ mua một số sản phẩm như quần áo, dầu ăn, mì chính để tạo vỏ bọc công ty có hoạt động kinh doanh thật, đồng thời phụ trách giảng dạy tại các chi nhánh, trực tiếp kêu gọi đầu tư và nhận tiền từ nhà đầu tư. Nguyệt được hưởng 20% từ giá trị các hợp đồng mà bà huy động được.

Số tiền thu từ nhà đầu tư sau khi trích hoa hồng cho các văn phòng miền Bắc là 15%, miền Nam là 25%, phần còn lại được chuyển vào tài khoản cá nhân của Khuyên và tài khoản công ty do Khuyên đứng tên chủ tài khoản. Khoản tiền này được Khuyên sử dụng để chi trả cho các nhà đầu tư cũ theo hình thức trả lãi và gốc luân phiên.

Ngoài ra, Khuyên còn sử dụng tiền để phục vụ mục đích cá nhân, bao gồm chi tiêu sinh hoạt, mua bất động sản (hiện đang được xác minh), trả lương cho bản thân cùng Toàn, Nguyệt và các nhân viên, cũng như mua sắm xe ô tô.

Đến tháng 9/2023, khi dòng tiền huy động bị đứt gãy, Khuyên không thể tiếp tục kêu gọi nhà đầu tư mới, đồng thời mất khả năng chi trả theo cam kết. Một số nhà đầu tư đã gửi đơn tố cáo hành vi lừa đảo của nhóm Khuyên, Toàn, Nguyệt tới cơ quan chức năng.

Theo tài liệu điều tra, từ tháng 6/2019 đến thời điểm hiện tại, tổng số tiền mà nhóm Khuyên huy động được từ các nhà đầu tư lên tới hơn 5.100 tỷ đồng. Hiện nhóm này không còn khả năng thanh toán cho các nhà đầu tư với tổng số tiền không chi trả được lên tới hơn 1.000 tỷ đồng.

Trong số đó, các bị can đã chiếm đoạt tiền của 18 bị hại là những người đã gửi đơn tố giác đến cơ quan điều tra. 18 bị hại này đại diện cho hơn 160 nhà đầu tư, với tổng số 322 hợp đồng, có giá trị hơn 61 tỷ đồng.

Cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội đề nghị các cá nhân đã ký hợp đồng góp vốn kinh doanh, hợp đồng góp vốn cổ đông hoặc chuyển tiền đầu tư vào Công ty CP Tập đoàn Tâm Lộc Phát sớm gửi đơn và tài liệu liên quan đến Phòng CSKT, Cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội, tại địa chỉ 382 phố Khâm Thiên, phường Thổ Quan, quận Đống Đa, Hà Nội để được tiếp nhận và giải quyết theo quy định pháp luật.

Hải Châu - nguoiquansat.vn

Theo Thị trường tài chính