Diễn biến mới vụ cựu Phó Giám đốc ngân hàng chiếm đoạt 2.700 tỷ đồng

Theo Báo Dân trí, sau hai ngày xét xử, ngày 9/7, TAND TP. Hà Nội đã quyết định trả hồ sơ vụ án liên quan đến bà Vũ Thị Thu Nhung - cựu Phó Giám đốc một chi nhánh ngân hàng - để làm rõ thêm các tình tiết chưa được xác minh. Đây không phải là lần đầu tiên vụ án này được đưa ra xét xử và bị trả hồ sơ. Trước đó, vào tháng 9/2024, Hội đồng xét xử cũng từng yêu cầu điều tra bổ sung do còn thiếu chứng cứ, đồng thời phát hiện có dấu hiệu cho thấy có những cá nhân khác cùng tham gia vào hành vi phạm tội.

Theo cáo trạng, trong thời gian từ năm 2014 đến tháng 5/2022, bà Vũ Thị Thu Nhung (48 tuổi, nguyên Phó Giám đốc chi nhánh một ngân hàng lớn) đã lợi dụng vị trí công tác để đưa ra thông tin sai sự thật nhằm lừa đảo và chiếm đoạt số tiền hơn 2.700 tỷ đồng của khoảng 100 người. Động cơ được xác định là nhằm phục vụ nhu cầu tài chính cá nhân.

Bà Vũ Thị Thu Nhung tại phiên toà (Ảnh: Lê Nhung)

Để tạo lòng tin, bị cáo quảng bá các "chương trình gửi tiền đặc biệt" tại chi nhánh Ba Đình, bao gồm các gói tiết kiệm có kỳ hạn linh hoạt, dành riêng cho khách hàng VIP hoặc các cá nhân thuộc nhóm lãnh đạo nội bộ. Bà Nhung khẳng định đây là những chương trình không được công khai rộng rãi và chỉ quản lý riêng trên hệ thống nội bộ của ngân hàng.

Thông qua các lời mời gọi này, bà Nhung kêu gọi khách hàng chuyển tiền cho mình, cam kết sẽ đứng ra nộp vào ngân hàng thay và cung cấp chứng từ xác nhận. Bị cáo còn hứa sẽ hoàn trả đầy đủ cả gốc lẫn lãi theo thỏa thuận.

Không dừng lại ở đó, bà Nhung tiếp tục tung tin rằng ngân hàng đang tổ chức thanh lý các tài sản đảm bảo - chủ yếu là bất động sản liên quan đến các khoản nợ xấu - và giới thiệu đây là cơ hội đầu tư sinh lời cao. Bị cáo đề nghị khách hàng chuyển tiền đầu tư vào Công ty TNHH Tư vấn Đầu tư và Quản lý Tài sản Việt Nam - đơn vị mà bà này mô tả là “công ty sân sau” do các lãnh đạo ngân hàng trực tiếp điều hành.

Tuy nhiên, quá trình điều tra xác định công ty này thực chất do chính bà Nhung lập ra và nhờ bà Nguyễn Thị Diệu Linh đứng tên Tổng giám đốc. Mọi hoạt động điều hành, kiểm soát tài khoản và dòng tiền đều do bà Nhung trực tiếp quản lý. Số tiền khách hàng đầu tư được đưa vào các gói "ký quỹ ngắn hạn", kéo dài từ 5-25 ngày, với hứa hẹn nhận lại cả gốc và lãi suất từ 10%-14%, tùy theo tài sản thanh lý.

Tuy nhiên, sau khi nhận được tiền, bị cáo không thực hiện đúng cam kết. Bà sử dụng tiền của người nộp sau để trả cho người trước - theo hình thức "lấy mỡ nó rán nó". Phần còn lại bị chiếm đoạt để phục vụ chi tiêu cá nhân. Hậu quả là nhiều người mất trắng tài sản vì tin vào những lời hứa hẹn gian dối.

Không chỉ lừa đảo, cơ quan điều tra còn làm rõ việc bà Nhung đã làm giả 57 loại tài liệu có liên quan đến chi nhánh bà làm việc để củng cố niềm tin từ phía các nạn nhân.

Liên quan đến trách nhiệm dân sự, nhiều bị hại đã yêu cầu bà Nhung phải hoàn trả toàn bộ số tiền đã chiếm đoạt. Đồng thời, Viện Kiểm sát nhân dân TP. Hà Nội cũng kiến nghị buộc các cá nhân có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan hoàn trả khoản tiền thu lợi bất chính, góp phần khắc phục hậu quả. Trong số đó, có người bị đề nghị nộp lại hơn 1,8 tỷ đồng.

Tại phiên tòa lần này, sau phần xét hỏi, Hội đồng xét xử tiếp tục quyết định trả hồ sơ điều tra bổ sung. Nguyên nhân là do còn thiếu chứng cứ liên quan đến hành vi phạm tội và xuất hiện dấu hiệu cho thấy bị cáo không hành động một mình mà có thể có đồng phạm tiếp tay. Bên cạnh đó, Tòa cũng yêu cầu làm rõ tổng số tiền bị cáo đã chiếm đoạt cũng như khoản lợi bất chính mà các cá nhân liên quan đã hưởng, để xác định rõ nghĩa vụ bồi thường.

Dương Uyển Nhi - nguoiquansat.vn

Theo Thị trường tài chính