Hé lộ vai trò Cổng thanh toán Ngân Lượng trong vụ án của Shark Bình

Chiều 14/10, Công an TP Hà Nội tổ chức họp báo thông tin về vụ án liên quan đến Công ty cổ phần Tập đoàn NextTech do ông Nguyễn Hòa Bình (Shark Bình) làm Chủ tịch HĐQT.

Tại buổi họp, đại diện báo Tiền Phong đặt câu hỏi về việc Cổng thanh toán Ngân Lượng, đơn vị thuộc hệ sinh thái NextTech có liên quan đến hoạt động chuyển tiền trong vụ án hay không.

Thiếu tướng Dương Đức Hải, Phó Giám đốc Công an TP Hà Nội, cho biết Cổng thanh toán Ngân Lượng nằm trong hệ sinh thái của bị can Nguyễn Hòa Bình. Cơ quan điều tra đang mở rộng xác minh nhiều hoạt động tài chính, bao gồm các giao dịch chuyển tiền qua hệ thống này.

“Chúng tôi đang làm rõ rất nhiều hoạt động liên quan đến việc chuyển tiền của Cổng thanh toán Ngân Lượng cũng như các giao dịch tài chính khác, không chỉ dừng lại ở tiền ảo”, Thiếu tướng Hải nói.

Đại tá Thành Kiên Trung, Phó trưởng Phòng Cảnh sát Kinh tế, cho biết Cổng thanh toán Ngân Lượng là đơn vị được đặc biệt quan tâm trong quá trình điều tra. “Trong hệ sinh thái của NextTech có Cổng thanh toán Ngân Lượng. Đây là một trong những điểm trọng yếu mà chúng tôi đang tập trung xác minh, đặc biệt liên quan đến hoạt động chuyển tiền của ví điện tử”, ông Trung nói thêm.

Theo Đại tá Trung, hệ sinh thái do Shark Bình sáng lập có nhiều dấu hiệu vi phạm và vụ án hiện chưa dừng lại ở hai tội danh đã khởi tố.

Công ty cổ phần Cổng trung gian thanh toán Ngân Lượng được thành lập năm 2012, hoạt động trong lĩnh vực trung gian thanh toán. Trên website, doanh nghiệp này giới thiệu là “cổng thanh toán internet banking lớn nhất Việt Nam”, cho phép người dùng thanh toán trực tuyến tức thì thông qua tài khoản ngân hàng hoặc ví điện tử ngânluong.vn.

Năm 2024, Công ty Ngân Lượng từng bị xử phạt hành chính trong lĩnh vực thuế với tổng số tiền hơn 1,2 tỷ đồng.

Trước đó, cơ quan điều tra xác định ông Nguyễn Hòa Bình đã lợi dụng uy tín cá nhân để quảng bá “quỹ đầu tư Next100 Blockchain”, cam kết đầu tư 50 triệu USD trong 10 năm nhằm củng cố niềm tin nhà đầu tư và quảng bá đồng tiền số AntEx.

Từ tháng 8 đến tháng 11/2021, các đối tượng đã phát hành và bán 33,2 tỷ token AntEx cho khoảng 30.000 nhà đầu tư, thu về 4,5 triệu USDT, tương đương khoảng 117 tỷ đồng.

Công an TP Hà Nội đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam ông Nguyễn Hòa Bình cùng 9 bị can khác để điều tra về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và “Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng”.

Cơ quan điều tra đã tạm giữ, phong tỏa tài sản trị giá khoảng 900 tỷ đồng, gồm 597 cây vàng, tiền mặt, ngoại tệ, 18 sổ đỏ, 2 ô tô cùng nhiều chứng từ và thiết bị điện tử liên quan.