‘Hot boy’ đình đám bị cấm xuất cảnh, buộc hoàn trả gần 44 tỷ đồng cho tình cũ

Liên quan đến vụ kiện đòi tài sản giữa nguyên đơn là bà Đoàn Thảo Nhi (31 tuổi, ngụ TP. Hồ Chí Minh) và bị đơn là ông Tống Đông Khuê (26 tuổi, ngụ TP. Hồ Chí Minh), TAND TP. Hồ Chí Minh đã tuyên bản án phúc thẩm, khép lại vụ tranh chấp tài chính thu hút sự quan tâm của dư luận.

Tại phiên xử phúc thẩm, Hội đồng xét xử (HĐXX) không chấp nhận kháng cáo của ông Tống Đông Khuê, đồng thời chấp nhận yêu cầu khởi kiện của bà Đoàn Thảo Nhi, buộc ông Khuê phải hoàn trả cho bà Nhi hơn 43,9 tỷ đồng.

Bản án phúc thẩm cũng sửa một phần nội dung bản án sơ thẩm, đình chỉ phần yêu cầu đòi tiền lãi suất 356 triệu đồng và tiếp tục duy trì biện pháp khẩn cấp tạm thời, cấm xuất cảnh đối với người có nghĩa vụ.

Theo nhận định của HĐXX, việc bà Nhi yêu cầu ông Khuê hoàn trả số tiền đã chuyển là phù hợp với quy định tại Điều 166 Bộ luật Dân sự 2015. Phía bị đơn cho rằng các khoản tiền này được sử dụng cho cuộc sống chung của hai người, không có nội dung nào thể hiện việc vay mượn, song không cung cấp được tài liệu, chứng cứ chứng minh lập luận trên.

“Tòa án cấp sơ thẩm đã xem xét, đánh giá toàn diện chứng cứ trong hồ sơ, bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của các bên, đồng thời xét xử đúng quy định pháp luật”, bản án phúc thẩm nêu rõ lý do bác kháng cáo của ông Khuê.

Hồ sơ vụ án thể hiện, bà Đoàn Thảo Nhi và ông Tống Đông Khuê quen biết, nảy sinh tình cảm từ năm 2020 và tổ chức lễ đính hôn. Từ năm 2020 đến 2022, do tin tưởng, bà Nhi nhiều lần chuyển tổng cộng 106,8 tỷ đồng cho ông Khuê. Số tiền này được cho là ông Khuê nhờ bà đứng ra vay giúp để đầu tư và mua bán siêu xe. Trong đó, ông Khuê đã trả 46,1 tỷ đồng, còn nợ lại 60,7 tỷ đồng.

Phía nguyên đơn khẳng định hai người chưa đăng ký kết hôn, do đó không phải là vợ chồng hợp pháp. Các khoản tiền được chuyển không phải tài sản chung và không có bằng chứng nào thể hiện mối quan hệ làm ăn.

Ngược lại, bị đơn cho rằng hai người đã đính hôn, sống chung như vợ chồng và việc chuyển tiền chỉ nhằm chi tiêu, đầu tư cho cuộc sống chung chứ không mang tính chất vay mượn. Ông Khuê khai từ tháng 8/2020 đến tháng 9/2022, theo yêu cầu của bà Nhi, ông đã chuyển hơn 53,7 tỷ đồng để mua các siêu xe như Maybach, Rolls-Royce, Ferrari, nhưng không nắm rõ chi tiết từng giao dịch.

TAND TP. Thủ Dầu Một cũ (nay là TAND Khu vực 15 TP. Hồ Chí Minh) trước đó đã tuyên buộc ông Khuê hoàn trả gần 44 tỷ đồng cho bà Nhi. Sau bản án sơ thẩm, ông Khuê kháng cáo toàn bộ, lập luận rằng mối quan hệ giữa hai người là vợ chồng trên thực tế và việc chuyển tiền chỉ là biểu hiện của tình cảm, hỗ trợ lẫn nhau trong thời gian sống chung.

Tuy nhiên, cấp phúc thẩm căn cứ khoản 1 Điều 14 Luật Hôn nhân và Gia đình, xác định giữa hai bên không tồn tại quan hệ hôn nhân hợp pháp, nên các giao dịch tài sản không thể được xem là nghĩa vụ vợ chồng. Việc bị đơn viện dẫn lý do tình cảm để phủ nhận nghĩa vụ tài chính vì thế không có cơ sở pháp lý.

Trong quá trình xét xử, ông Khuê cung cấp hai vi bằng liệt kê giao dịch mua bán siêu xe, mô tô, du thuyền và các khoản lỗ lãi nhưng nội dung không thể hiện bà Nhi là người đầu tư hoặc có yêu cầu chuyển tiền. Bị đơn cũng không chứng minh được rằng các khoản tiền chuyển khoản là theo yêu cầu của nguyên đơn.

Đáng chú ý, ông P.C.K – người có liên quan trong các giao dịch xác nhận chỉ mua bán xe với ông Khuê và không quen biết bà Nhi, qua đó bác bỏ lập luận về việc “chuyển hộ tiền”.

HĐXX nhận định, phần lớn các giao dịch chuyển khoản không ghi rõ nội dung cho vay, song cũng không thể hiện việc tặng cho hay chuyển hộ. Ngược lại, bà Nhi xuất trình sao kê ngân hàng chứng minh đã trực tiếp chuyển tiền cho ông Khuê. Từ những chứng cứ có trong hồ sơ, cấp phúc thẩm kết luận bà Đoàn Thảo Nhi có quyền yêu cầu hoàn trả số tiền đã chuyển, trong khi ông Tống Đông Khuê không xuất trình được chứng cứ mới làm thay đổi bản chất vụ án.

Căn cứ vào toàn bộ chứng cứ và lời khai, TAND TP. Hồ Chí Minh khẳng định bản án sơ thẩm đã đánh giá khách quan, toàn diện, đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của các bên.

Tòa phúc thẩm tuyên buộc ông Tống Đông Khuê hoàn trả cho bà Đoàn Thảo Nhi hơn 43,99 tỷ đồng. Đồng thời, HĐXX cũng quyết định tiếp tục duy trì biện pháp khẩn cấp tạm thời, áp dụng lệnh cấm xuất cảnh đối với ông Tống Đông Khuê để bảo đảm việc thực hiện bản án theo đúng quy định pháp luật.