Huy động 260 cán bộ thuế, 120 phương tiện: Thu giữ 32kg vàng trị giá 48 tỷ đồng và hơn 170 tỷ tiền mặt của một đại gia bất động sản

Vào tháng 8/2022, Cơ quan Thuế vụ Ấn Độ đã thu giữ khối tài sản khổng lồ chưa kê khai, trị giá khoảng 390 crore rupee (tương đương hơn 1.184 tỷ đồng), từ một doanh nghiệp bất động sản có trụ sở tại Jalna, bang Maharashtra.

Cơ quan Thuế vụ Ấn Độ đã thu giữ khối tài sản khổng lồ chưa kê khai, trị giá khoảng 390 crore rupee (tương đương hơn 1.184 tỷ đồng) (Ảnh: Internet)

Chiến dịch khám xét kéo dài suốt 8 ngày, với sự tham gia của 260 cán bộ thuế và 120 phương tiện. Để giữ bí mật, các cán bộ đã ngụy trang thành đoàn xe cưới nhằm tránh bị phát hiện.

Tổng cộng có tới 390 crore rupee tài sản không kê khai đã bị phát hiện. Trong đó, có 58 crore rupee tiền mặt (khoảng 170 tỷ đồng), 32 kg trang sức bằng vàng và kim cương trị giá khoảng 16 crore rupee (khoảng 48 tỷ đồng). Ngoài ra, cơ quan chức năng còn thu giữ các giấy tờ bất động sản với tổng giá trị lên tới 300 crore rupee.

Việc kiểm đếm toàn bộ số tiền mặt thu giữ đã tiêu tốn hơn 16 giờ liên tục (Ảnh: Internet)

Việc kiểm đếm toàn bộ số tiền mặt thu giữ đã tiêu tốn hơn 16 giờ liên tục. Cuộc điều tra được triển khai sau khi Cục Thuế nhận được tin báo về dấu hiệu trốn thuế, với sự tham gia của 5 tổ công tác chuyên trách.

Đây được xem là một trong những vụ thu giữ tài sản không khai báo lớn nhất tại khu vực Jalna, phản ánh nỗ lực của cơ quan chức năng trong việc chống lại hành vi trốn thuế và rửa tiền.

Dương Uyển Nhi - nguoiquansat.vn

Theo Thị trường tài chính