Khám xét khẩn cấp, bắt chủ shop online Nguyễn Thị Thu Hường

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội đang tiến hành điều tra đối với Nguyễn Thị Thu Hường (sinh năm 1987, trú tại phường Láng, TP Hà Nội) về hành vi trốn thuế. Đối tượng này đã bị tạm giữ hình sự để phục vụ quá trình điều tra.

Thông qua công tác nắm bắt tình hình liên quan đến hoạt động thương mại điện tử, đặc biệt là việc cung cấp hàng hóa, dịch vụ qua mạng xã hội, Phòng Cảnh sát kinh tế phát hiện Nguyễn Thị Thu Hường có dấu hiệu vi phạm pháp luật về thuế. Từ năm 2020 đến nay, Hường đã sử dụng các nền tảng mạng xã hội như Fanpage Facebook “Hyclothet – New things by hy”, nhóm kín “Hycloset – Hang Hieu Authentic” và nhóm Zalo “Vip Hycloset” để kinh doanh các mặt hàng như phụ kiện, túi xách, đồng hồ, kim cương… mang thương hiệu nổi tiếng như Versace, Louis Vuitton, Cartier, Hermes...

Nguyễn Thị Thu Hường bị tạm giữ hình sự. Ảnh: CAHN

Qua xác minh ban đầu, cơ quan chức năng xác định doanh thu phát sinh từ hoạt động kinh doanh của Hường lên tới hơn 834 tỷ đồng. Tuy nhiên, toàn bộ số doanh thu này không được đối tượng kê khai, nộp thuế theo quy định, gây thất thoát cho ngân sách Nhà nước hơn 12,5 tỷ đồng.

Ngày 9/7, Công an TP Hà Nội đã tiến hành khám xét khẩn cấp nơi ở, địa điểm livestream và kho hàng của Nguyễn Thị Thu Hường. Lực lượng chức năng đã thu giữ một lượng lớn hàng hóa gồm túi xách, đồng hồ, kim cương, phụ kiện thời trang với tổng trị giá gần 10 tỷ đồng. Phần lớn số hàng này không có hóa đơn, chứng từ hợp pháp, nguồn gốc không rõ ràng.

Cùng thời điểm, sáu nhân viên do Hường thuê, đảm nhiệm các công việc như chốt đơn, đóng gói, quảng cáo và chăm sóc khách hàng, cũng bị triệu tập để phục vụ điều tra. Tại cơ quan công an, các cá nhân liên quan bước đầu đã thừa nhận hành vi sai phạm.

Hiện vụ việc đang được tiếp tục điều tra, làm rõ.

Minh Phát - nguoiquansat.vn

Theo Thị trường tài chính