Khám xét khẩn cấp, bắt giữ Cao Thị Quyên và chồng

Theo Báo Công an Nhân dân, ngày 21/8, Công an tỉnh Ninh Bình cho biết Phòng Cảnh sát hình sự vừa triệt phá một đường dây tín dụng đen hoạt động trên không gian mạng, bắt giữ 7 đối tượng do Cao Thị Quyên (SN 1993) và chồng là Trần Hồng Quân (SN 1991) cùng trú tại phường An Biên (TP. Hải Phòng) cầm đầu.

Đây là nhóm tội phạm hoạt động với quy mô lớn trên địa bàn tỉnh Ninh Bình, được tổ chức chặt chẽ với sự phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng người. Vợ chồng Quyên và Quân còn chuẩn bị phương tiện di chuyển, thuê nhà trọ để các đối tượng lưu trú, tạo điều kiện cho hoạt động cho vay nặng lãi.

Để che giấu hành vi, các đối tượng sử dụng tên giả, sim rác, thường xuyên thay đổi điện thoại và tài khoản mạng xã hội Facebook, Zalo, Telegram ảo… nhằm liên lạc và quảng cáo, lôi kéo người dân vay tiền. Hoạt động quảng bá cho vay được triển khai có hệ thống, với mục tiêu tiếp cận càng nhiều người càng tốt, đồng thời tránh bị cơ quan chức năng phát hiện.

Trước đó, ngày 17/8, Phòng Cảnh sát hình sự đã huy động nhiều tổ công tác, đồng loạt bắt giữ và khám xét khẩn cấp 7 đối tượng trong đường dây này. Lực lượng chức năng thu giữ 1 máy tính xách tay, 10 điện thoại di động, 3 xe máy, 1 ôtô, 10.000 tờ rơi quảng cáo cho vay tiền và phong tỏa các tài khoản ngân hàng có số dư hơn 500 triệu đồng.

Kết quả điều tra ban đầu xác định, vợ chồng Cao Thị Quyên và Trần Hồng Quân đã cho khoảng 450 người vay tiền với lãi suất 4.000 đồng/triệu/ngày, tương đương 146%/năm, thu lợi bất chính hơn 15 tỷ đồng.

Hiện, Phòng Cảnh sát hình sự đang tiếp tục mở rộng điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.

Hải Châu - nguoiquansat.vn

Theo Thị trường tài chính