Khám xét nơi ở, bắt tạm giam Giám đốc Nguyễn Khắc Hùng

Theo Báo Tiền Phong, chiều 26/7, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lâm Đồng đã thi hành lệnh bắt tạm giam đối với hai bị can Nguyễn Khắc Hùng (Giám đốc Công ty TNHH Nam Ban Silk) và Nguyễn Phi Châu (Phó Giám đốc công ty) để điều tra hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Theo điều tra ban đầu, lợi dụng vị trí lãnh đạo công ty, ông Hùng đã ký kết hàng loạt hợp đồng xuất khẩu sợi tơ tằm thô với 7 doanh nghiệp nước ngoài. Mặc dù công ty đã tạm ngừng hoạt động từ tháng 11/2023 do mất khả năng sản xuất, ông Hùng vẫn tiếp tục chỉ đạo cấp dưới làm giả chứng từ, giả mạo việc giao hàng nhằm qua mặt đối tác, chiếm đoạt tiền đặt cọc và thanh toán hợp đồng.

Đáng chú ý, ông Châu được xác định là người trực tiếp thực hiện hành vi làm giả hồ sơ, chứng từ theo chỉ đạo của ông Hùng để hợp thức hóa các thương vụ “ma”. Tổng số tiền chiếm đoạt ước tính lên đến hàng chục tỷ đồng.

Trước đó, Công an tỉnh Lâm Đồng đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và tiến hành khám xét nơi ở, nơi làm việc của hai đối tượng.

Hiện cơ quan điều tra đang tiếp tục mở rộng vụ án, làm rõ hơn 20 hợp đồng có dấu hiệu lừa đảo do công ty này ký kết với các doanh nghiệp nước ngoài.

Công an tỉnh Lâm Đồng kêu gọi các cá nhân, tổ chức bị ảnh hưởng liên quan đến Công ty Nam Ban Silk khẩn trương liên hệ theo số điện thoại đường dây nóng: 0263.3822.097 để cung cấp thông tin, phục vụ công tác điều tra.

Hải Châu - nguoiquansat.vn

Theo Thị trường tài chính