Khởi tố, bắt Giám đốc công ty khoáng sản cùng 5 nhân viên

Ngày 17/12/2025, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Nghệ An thông tin, đơn vị đã tống đạt các quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với 06 đối tượng liên quan đến hành vi vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng và mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách Nhà nước.

Thực hiện kế hoạch của Bộ Công an và Công an tỉnh Nghệ An, Phòng Cảnh sát kinh tế đã tăng cường công tác phòng ngừa, đấu tranh và xử lý các hành vi vi phạm pháp luật trong lĩnh vực tài nguyên, khoáng sản, thể hiện quyết tâm xử lý nghiêm sai phạm, góp phần lập lại trật tự, kỷ cương pháp luật trong hoạt động khai thác khoáng sản trên địa bàn.

Qua công tác nắm tình hình, Phòng Cảnh sát kinh tế phát hiện từ năm 2024 đến nay, Công ty TNHH Sơn Thái Long, doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực kinh doanh khoáng sản (sỏi), do Vũ Sơn (sinh năm 1979), trú tại xã Tam Hợp, tỉnh Nghệ An làm Giám đốc, có nhiều biểu hiện bất minh liên quan đến việc thu mua khoáng sản không có hóa đơn, không rõ nguồn gốc từ các công ty được cấp phép khai thác mỏ trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

Doanh nghiệp này do Vũ Sơn điều hành đã cấu kết với một số công ty trong tỉnh và các tỉnh phía Bắc để mua hóa đơn, chứng từ trái phép nhằm hợp thức hóa lượng khoáng sản không có hóa đơn, chứng từ hợp pháp. Các đối tượng sử dụng phương thức, thủ đoạn tinh vi, kín kẽ, gây khó khăn cho lực lượng chức năng trong quá trình điều tra, xác minh.

Trước diễn biến phức tạp của vụ việc, Phòng Cảnh sát kinh tế đã báo cáo đồng chí Giám đốc Công an tỉnh, đồng chí Phó Giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh để xác lập chuyên án, tập trung lực lượng, phương tiện đấu tranh, làm rõ hành vi vi phạm.

Triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, Phòng Cảnh sát kinh tế phối hợp với các đơn vị liên quan tiến hành phá án, đồng loạt khám xét 09 địa điểm tại các tỉnh Nghệ An, Thái Nguyên và thành phố Hà Nội. Quá trình khám xét, lực lượng chức năng đã thu giữ nhiều tài liệu, chứng cứ quan trọng phục vụ công tác điều tra.

Đồng thời, cơ quan chức năng bắt giữ 06 đối tượng gồm: Vũ Sơn; Phan Đức Duy (sinh năm 1990), trú tại xã Bình Yên, tỉnh Thái Nguyên; Vũ Thị Khánh Huyền (sinh năm 2002), Trần Thị Huệ (sinh năm 1987), cùng trú tại xã Tam Hợp, tỉnh Nghệ An; Nguyễn Trọng Nam (sinh năm 1972), Trương Thị Ngãi (sinh năm 1974), cùng trú tại xã Tân Phú, tỉnh Nghệ An. Các đối tượng bị bắt giữ để điều tra về hành vi vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng và mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách Nhà nước.

Tại cơ quan Công an, các đối tượng đã thừa nhận hành vi vi phạm. Kết quả điều tra bước đầu xác định, Công ty TNHH Sơn Thái Long do Vũ Sơn làm Giám đốc, điều hành trung bình mỗi tháng thu mua từ 3.000 đến 4.000 tấn sỏi, cát, đá các loại từ các mỏ khai thác trên địa bàn các huyện Tân Kỳ, Quỳ Hợp (trước đây), sau đó vận chuyển về bãi tập kết hoặc bán trực tiếp cho khách hàng tại các tỉnh phía Bắc.

Nguồn khoáng sản chủ yếu được Công ty TNHH Sơn Thái Long thu mua từ Công ty TNHH Vật liệu xây dựng Đức Hoàng, địa chỉ tại xóm Tân Thái, xã Tân Phú, tỉnh Nghệ An, do Nguyễn Trọng Nam làm Giám đốc và Trương Thị Ngãi là cổ đông góp vốn điều hành. Để tránh sự phát hiện, kiểm tra của lực lượng chức năng, các đối tượng thường tổ chức vận chuyển sỏi vào khung thời gian từ 02 giờ đến 05 giờ sáng.

Do trữ lượng khai thác được cấp phép hạn chế, phần lớn số sỏi bán cho Công ty TNHH Sơn Thái Long là hàng hóa không có hóa đơn, chứng từ hợp pháp. Để hợp thức hóa nguồn gốc đầu vào, dưới sự chỉ đạo của Vũ Sơn, Vũ Thị Khánh Huyền và Trần Thị Huệ, là kế toán của Công ty TNHH Sơn Thái Long đã cấu kết với Công ty TNHH An Thịnh Phát ATK, địa chỉ tại xã Bình Yên, tỉnh Thái Nguyên, do Phan Đức Duy làm Phó Giám đốc, để mua hóa đơn giá trị gia tăng.

Cơ quan điều tra xác định, hành vi vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng và mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách Nhà nước của các đối tượng đã gây thiệt hại cho ngân sách Nhà nước số tiền gần 03 tỷ đồng.

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Nghệ An đã ban hành Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Vũ Sơn và Nguyễn Trọng Nam về tội Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng theo Điều 221 Bộ luật Hình sự. Các bị cáo Phan Đức Duy, Vũ Thị Khánh Huyền, Trần Thị Huệ và Trương Thị Ngãi bị khởi tố về tội Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng và mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách Nhà nước theo quy định của pháp luật.

Ảnh: Công an tỉnh Nghệ An