Ngay trước khi bị bắt, Shark Nguyễn Hòa Bình đã mua nhà tại Eco Retreat, thế chấp vay tại BIDV

Công an TP. Hà Nội đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với ông Nguyễn Hòa Bình (Shark Nguyễn Hòa Bình) cùng các đồng phạm liên quan đến dự án tiền số Antex.

Mở rộng điều tra, Công an cho biết ông Nguyễn Hòa Bình còn lập CTCP Kinh doanh Bất động sản NextLand. Để hưởng lợi, ông Bình yêu cầu nhân viên làm giảm lợi nhuận và che giấu doanh thu bằng cách hạ giá bán trong hợp đồng, gây thiệt hại đặc biệt lớn cho ngân sách Nhà nước.

Ông Bình bị khởi tố với 2 tội danh: Lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng.

Quá trình điều tra, khám xét, Công an đã tạm giữ, phong tỏa nhiều tài sản liên quan với tổng giá trị khoảng 900 tỷ đồng, trong đó có: 597 cây vàng, 18 sổ đỏ, 2 ô tô, tiền USD, cùng nhiều tài liệu, sổ sách... phục vụ điều tra.

Đáng chú ý, ngay trước khi bị bắt không lâu, Shark Nguyễn Hòa Bình đã mua thêm một căn nhà tại dự án Eco Retreat, sau đó dùng chính hợp đồng mua nhà này để thế chấp ngân hàng.

Cụ thể, dữ liệu ghi nhận ngày 10/9/2025, Shark Bình mang hợp đồng mua nhà giữa ông Nguyễn Hòa Bình và chủ đầu tư là Công ty TNHH MTV Đầu tư và Phát triển DB (ký ngày 12/8/2025) để thế chấp tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV - BID).

Tài sản thế chấp được nói đến là nhà ở tại dự án Eco Retreat (Bến Lức, Tây Ninh). Lô đất có diện tích 101,05m², diện tích sàn xây dựng 235,02m², là nhà 3 tầng 1 tum.

Nhà tại dự án Eco Retreat có giá khá cao, tùy từng vị trí căn hộ. Ước tính, căn hơn 100m² như của ông Bình có giá khoảng 6–10 tỷ đồng.

Nexttech của ông Nguyễn Hòa Bình trước đó có tên gọi Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển Công nghệ Tương Lai, thành lập tháng 2/2013.

Công ty ban đầu có vốn điều lệ 100 tỷ đồng, do ông Bình góp 70% và vợ cũ Đào Lan Hương góp 30%. Đến tháng 5/2020, số cổ phần trong tay bà Đào Lan Hương được chuyển sang cho Nguyễn Huy Hoàng, người có cùng địa chỉ đăng ký với Shark Bình.

Cuối năm 2020, Nexttech tăng vốn điều lệ lên 500 tỷ đồng. Đây cũng là thời điểm công ty có thêm cổ đông góp vốn Đào Minh Phú. Ông Phú nhận chuyển nhượng 29,5% cổ phần từ Nguyễn Huy Hoàng.

Khoảng cuối năm 2022, ông Đào Minh Phú (sinh năm 1980) lên làm Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc của Nexttech. Đáng chú ý, vào tháng 10/2023, công ty giảm vốn điều lệ về 10 tỷ đồng, đến cuối tháng 10/2023, vốn điều lệ tiếp tục giảm còn 4,2 tỷ đồng, do ông Nguyễn Hòa Bình góp 70% và ông Nguyễn Huy Hoàng góp 30%.

Tháng 11/2023, công ty cập nhật thông tin có thêm Công ty TNHH Đầu tư Phúc An Hải nắm 0,5%, còn lại là Nguyễn Huy Hoàng (29,5%) và Nguyễn Hòa Bình (70%). Hiện tại, Nexttech do ông Đào Mạnh Dũng làm Tổng Giám đốc.

Còn CTCP Đầu tư Kinh doanh Bất động sản NextLand thành lập tháng 2/2021, có vốn điều lệ 20 tỷ đồng. Công ty ban đầu có 3 cổ đông góp vốn: ông Đoàn Văn Tuấn (40%), bà Nguyễn Hà Thủy (24%) và bà Lê Thị Quyên (36%). Ông Đoàn Văn Tuấn (sinh năm 1992) là Giám đốc.

Tháng 3/2022, công ty tăng vốn điều lệ lên 70 tỷ đồng, rồi tăng tiếp lên 150 tỷ đồng vào tháng 4/2022. Tháng 12/2024, công ty cập nhật thông tin ông Đào Mạnh Dũng lên làm Tổng Giám đốc kiêm Chủ tịch HĐQT, đồng thời giảm vốn điều lệ xuống 142 tỷ đồng.

Sau loạt động thái tăng, giảm vốn, mới đây, tháng 6/2025, công ty tiếp tục giảm vốn xuống 86 tỷ đồng, rồi giảm tiếp về 73 tỷ đồng vào tháng 9/2025.