Quy định mới trong giao dịch tài sản mã hoá
Ngân hàng Nhà nước đang xây dựng bộ tiêu chí nhận diện giao dịch đáng ngờ trong lĩnh vực tài sản số.
chống rửa tiền
Phó Thủ tướng ra chỉ đạo ‘nóng’ siết chặt phòng, chống rửa tiền trên sàn bất động sản
Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Đức Phớc yêu cầu tăng cường biện pháp phòng, chống rửa tiền trong các giao dịch bất động sản, tiền ảo và các lĩnh vực tiềm ẩn rủi ro cao.
Đà Nẵng chỉ đạo 'nóng' chống rửa tiền trong lĩnh vực bất động sản
Sở Xây dựng Đà Nẵng yêu cầu các ngân hàng, chi nhánh ngân hàng, chủ đầu tư... có trách nhiệm báo cáo Ngân hàng Nhà nước các giao dịch đáng ngờ, báo cáo các giao dịch có giá trị lớn (từ 400 triệu đồng trở lên) theo quy định của pháp luật phòng, chống rửa tiền.
Từ ngày 1/11, chuyển tiền từ 500 triệu đồng bắt buộc phải thực hiện quy định sau
Từ ngày 1/11, hoạt động chuyển tiền trong nước và quốc tế sẽ được kiểm soát nghiêm ngặt hơn nhằm tăng cường phòng, chống rửa tiền và tài trợ khủng bố.
Chỉ hơn 1 tháng nữa, ai phải báo cáo khi chuyển tiền từ 500 triệu đồng?
Quy định mới yêu cầu nhiều tổ chức phải báo cáo giao dịch từ 500 triệu đồng trở lên nhằm tuân thủ quy định của Luật Phòng, chống rửa tiền.
Giao dịch chuyển tiền từ 500 triệu phải báo cáo Cục Phòng, chống rửa tiền
Ngân hàng Nhà nước Việt Nam vừa ban hành Thông tư số 27/2025 hướng dẫn thực hiện một số điều của Luật Phòng, chống rửa tiền.
Hóa đơn điện tử: 5 trường hợp nộp thuế thuộc diện rủi ro cao
Quy định mới của Bộ Tài chính bổ sung 5 tiêu chí để xác định người nộp thuế thuộc diện rủi ro về thuế cao khi đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử, như: Không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký, từng có hành vi gian lận, mua bán hóa đơn trên cơ sở dữ liệu của cơ quan thuế...
Các doanh nghiệp nói gì sau kết luận thanh tra thị trường vàng?
PNJ, Eximbank đều cho biết chủ động giải pháp khắc phục các nội dung đã được chỉ ra trong kết luận thanh tra một cách nghiêm túc và cầu thị.
Giao dịch từ bao nhiêu sẽ bị giám sát về phòng, chống rửa tiền?
Giao dịch bằng tiền mặt có tổng giá trị từ 400 triệu đồng trở lên trong một ngày, chuyển tiền điện tử trong nước từ 500 triệu đồng, chuyển tiền điện tử quốc tế từ 1.000 USD sẽ phải báo cáo phòng, chống rửa tiền.
Các tin nổi bật
©2025. Bản quyền thuộc về StockProXX