Từ tháng 11, nhiều quy định mới được áp dụng, có thể tác động đến túi tiền của người dân
Từ tháng 11/2025, nhiều quy định mới trong lĩnh vực ngân hàng, vàng, bảo hiểm và chuyển tiền điện tử sẽ chính thức có hiệu lực trên toàn quốc.
chuyển tiền điện tử
Chưa đầy 1 tháng nữa, chuyển khoản số tiền lớn sẽ có thay đổi quan trọng
Thông tư mới cũng bổ sung quy định chuyển tiếp, tạo điều kiện để các tổ chức có thời gian chuẩn bị và điều chỉnh quy trình, hệ thống báo cáo phù hợp.
Chuyển tiền điện tử từ 1.000 USD tại Trung tâm tài chính quốc tế phải báo cáo
Ngân hàng Nhà nước đề xuất tất cả các giao dịch chuyển tiền điện tử quốc tế từ 1.000 USD trở lên trong Trung tâm Tài chính Quốc tế đều phải báo cáo, nhằm tăng cường cơ chế giám sát, phòng chống rửa tiền, tài trợ khủng bố và tài trợ phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt…
Giao dịch từ bao nhiêu sẽ bị giám sát về phòng, chống rửa tiền?
Giao dịch bằng tiền mặt có tổng giá trị từ 400 triệu đồng trở lên trong một ngày, chuyển tiền điện tử trong nước từ 500 triệu đồng, chuyển tiền điện tử quốc tế từ 1.000 USD sẽ phải báo cáo phòng, chống rửa tiền.
Các tin nổi bật
©2025. Bản quyền thuộc về StockProXX