Công an Lào Cai huy động gần 100 cán bộ, triệt phá đường dây lừa đảo tiền ảo đa cấp, giao dịch hàng chục nghìn tỷ, phong tỏa hơn 400 tỷ đồng.
Ông Nguyễn Văn Hạ và đồng bọn đã lập trình tạo ra đồng tiền ảo PAYN hoạt động trên nền tảng Blockchain, xây dựng mô hình trả thưởng đa cấp.
Bộ Công Thương đang đề xuất sửa đổi sâu rộng Nghị định 40/2018/NĐ-CP nhằm thanh lọc thị trường, ngăn chặn tình trạng "treo đầu dê bán thịt chó" trong mô hình kinh doanh đa cấp.
Số tiền nhiều tới mức, cơ quan chức năng cần tới hai xe container cỡ lớn để vận chuyển toàn bộ.
Vụ lừa đảo đa cấp do The Icon Group vận hành gây thiệt hại hơn 7.000 tỷ đồng, 3 MC, diễn viên nổi tiếng Thái Lan bị bắt, nhiều tài sản xa xỉ bị tịch thu.
Đối tượng này được xác định đã "Vi phạm quy định về hoạt động kinh doanh đa cấp".
Vụ lừa đảo đa cấp do The Icon Group vận hành gây thiệt hại hơn 7.000 tỷ đồng, 3 MC, diễn viên nổi tiếng Thái Lan bị bắt, nhiều tài sản xa xỉ bị tịch thu.
Công ty bán thực phẩm này không làm thủ tục xin giấy chứng nhận kinh doanh đa cấp, nhưng vẫn tổ chức hoạt động theo mô hình này.
Từ những dấu hiệu bất thường về một mô hình "tiêu dùng tăng trưởng" hứa hẹn lợi nhuận phi lý, cơ quan công an đã điều tra, triệt phá đường dây lừa đảo kinh doanh đa cấp Ame Global xuyên quốc gia với giao dịch hàng nghìn tỷ đồng.
Việc chấm dứt hoạt động đến từ nguyên nhân giấy phép bán hàng đa cấp đã hết hiệu lực.
