Chỉ trong vòng 3 năm qua, hơn 1,09 triệu vụ khiếu nại gian lận trực tuyến đã được ghi nhận ở quốc gia Đông Nam Á này với tổng thiệt hại vượt quá 100 tỷ baht (hơn 81.607 tỷ đồng).
Dù hơn 10.000 đối tượng người nước ngoài đã bị bắt giữ nhưng chiến dịch mạnh tay truy quét trung tâm lừa đảo này vẫn bị cho là “chỉ mang tính hình thức”.
Trong 10 năm qua, gia tộc họ Minh cùng các băng nhóm tội phạm khác đã tham gia vào các hoạt động phạm pháp như lừa đảo viễn thông, điều hành sòng bạc trái phép, buôn bán ma túy và mại dâm.
Đối tượng này đảm nhiệm các công việc như chấm công, chi trả lương và thưởng cho các thành viên; hỗ trợ đưa các đối tượng đi khám chữa bệnh; phiên dịch khi các thành viên người nước ngoài cần truyền đạt chỉ đạo tới cấp dưới.
Theo cảnh sát New South Wales (NSW), cuộc điều tra tập trung vào đường dây lừa đảo vay mua “xe ma” – những chiếc xe sang không hề tồn tại. Đường dây này sử dụng thông tin cá nhân bị đánh cắp để xin vay mua xe sang từ các công ty tài chính.
Bằng chiêu trò tinh vi, Huỳnh Hữu Tường và đồng bọn đã lừa đảo 165 khách hàng, chiếm đoạt số tiền lên đến hơn 255 tỷ đồng.
Thái Lan sẽ tiếp tục áp dụng mọi biện pháp cần thiết để đẩy mạnh cuộc chiến chống lại các băng nhóm lừa đảo hoạt động tại Campuchia.
13 địa phương đã đồng loạt triển khai các cuộc truy quét, đột kích tổng cộng 45 địa điểm, phá hàng chục "ổ" lừa đảo.
Đây là một trong những sự kiện từng gây chấn động làng giải trí Thái Lan vào năm 2018.
Vụ án này bị phát hiện trong khuôn khổ chiến dịch truy quét các hành vi phạm pháp liên quan đến thông tin cá nhân.
