Giao dịch bằng tiền mặt có tổng giá trị từ 400 triệu đồng trở lên trong một ngày, chuyển tiền điện tử trong nước từ 500 triệu đồng, chuyển tiền điện tử quốc tế từ 1.000 USD sẽ phải báo cáo phòng, chống rửa tiền.
Trong khi giao dịch rút tiền mặt giảm, thì giao dịch thanh toán không tiền mặt qua hệ thống NAPAS tiếp tục tăng mạnh trong năm qua.
Các ngân hàng và thể chế tài chính của Anh cần đảm bảo khách hàng vẫn có thể tiếp cận các giao dịch sử dụng tiền mặt trước khi đóng cửa bất kỳ một chi nhánh giao dịch nào trên thực địa.
Từ ngày 1/12, ngân hàng, công ty chứng khoán, bất động sản, xổ số... đều phải báo cáo Ngân hàng Nhà nước những giao dịch có trị giá từ 400 triệu đồng trở lên.
