Đề nghị các tổ chức, cá nhân trong vụ án liên quan Thứ trưởng Nguyễn Bá Hoan khẩn trương khai báo, tố giác
Tính đến thời điểm hiện tại, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã khởi tố tổng cộng 15 bị can trong vụ án này.
Tính đến thời điểm hiện tại, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã khởi tố tổng cộng 15 bị can trong vụ án này.
Theo Luật phòng, chống rửa tiền, mọi giao dịch lớn hơn 400 triệu đều phải báo cáo Ngân hàng Nhà nước.
Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư số 06/2024/TT-BTC sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 81/2019/TT-BTC quy định quản lý rủi ro trong hoạt động nghiệp vụ hải quan.
Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an vừa hoàn tất kết luận đề nghị truy tố bị can Trần Quí Thanh (SN 1953), Chủ tịch Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Tân Hiệp Phát và 2 con gái Trần Uyên Phương (SN 1981), Trần Ngọc Bích (1984) về tội "Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản".