Bắt, khởi tố ‘người nổi tiếng’ Nguyễn Thanh Tùng
Đây là đối tượng đã thành lập Công ty Phượng Hoàng, đặt trụ sở tại Vương quốc Campuchia, nhằm thực hiện hành vi lừa đảo và rửa tiền.
Đây là đối tượng đã thành lập Công ty Phượng Hoàng, đặt trụ sở tại Vương quốc Campuchia, nhằm thực hiện hành vi lừa đảo và rửa tiền.
Sau khi Trung tướng Nguyễn Hải Trung được bổ nhiệm làm Thứ trưởng Bộ Dân tộc và Tôn giáo, Bộ trưởng Công an đã giao Thiếu tướng Nguyễn Thanh Tùng, Phó Giám đốc Công an Hà Nội, điều hành đơn vị.
Cá nhân này đã giao dịch khớp đối ứng cổ phiếu HCI giữa các tài khoản với nhau nhằm mục đích tạo cung cầu giả tạo, thao túng thị trường chứng khoán đối với cổ phiếu HCI.
Tổng Giám đốc công ty xăng dầu này cho Trương Mỹ Lan "mượn tên" 35 công ty để lập hồ sơ vay vốn, rút tiền sử dụng riêng.