Sau thời gian hoạt động kinh doanh không hiệu quả, Ngô Quang Tuyên (kế toán trưởng của Công ty Tài Lộc) và em vợ là Nguyễn Tài Lộc (Giám đốc Công ty Tài Lộc) đã lên kịch bản cho những lô hàng xuất lậu sang Trung Quốc.
8 pháp nhân có liên quan đến Tập đoàn Vạn Thịnh Phát được yêu cầu hoàn lại tổng số tiền gần 11.900 tỷ đồng nhận từ bị cáo Trương Mỹ Lan.
Đây không phải cái tên xa lạ với thị trường bất động sản Việt Nam, doanh nghiệp này đã để lại dấu ấn tại các dự án như: Robinson Lifestyle, Tops Plaza ở Thái, siêu thị GO!...
Các pháp nhân trên đã cho Đỗ Thành Nhân - cựu Chủ tịch HĐQT Louis Holdings mượn tài khoản để thao túng chứng khoán đối với 2 cổ phiếu BII và TGG.
