Một ngân hàng vừa hoàn thành nâng cấp hệ thống phòng chống rửa tiền
Đây được coi là mốc đánh dấu bước tiến quan trọng trong chiến lược quản trị rủi ro và tuân thủ của nhà băng này.
phòng chống rửa tiền
Bộ trưởng Tài chính nói về cụm từ lần đầu tiên xuất hiện để chống rửa tiền
Lần đầu tiên, khái niệm “chủ sở hữu hưởng lợi của doanh nghiệp” được nhắc đến tại dự thảo Luật Doanh nghiệp (sửa đổi) đang được Quốc hội cho ý kiến và dự kiến thông qua tại Kỳ họp thứ 9.
Một chi nhánh BIDV bị thanh tra chỉ ra loạt sai phạm tín dụng
Một chi nhánh của BIDV vừa bị cơ quan thanh tra phát hiện hàng loạt sai phạm trong hoạt động cấp tín dụng, từ thẩm định, giám sát đến xử lý hồ sơ thế chấp.
Các tin nổi bật
©2025. Bản quyền thuộc về StockProXX