Thủ tướng: Xử lý nghiêm hành vi cố tình thanh toán bằng tiền mặt để trốn thuế
Thủ tướng Chính phủ yêu cầu xử lý nghiêm theo quy định đối với các tổ chức, đơn vị, cá nhân có hành vi cố tình thanh toán bằng tiền mặt để trốn thuế, vi phạm pháp luật.
phòng chống rửa tiền
Thanh tra NHNN chỉ ra loạt sai phạm về hoạt động quản trị, tín dụng, phòng chống rửa tiền tại ngân hàng Shinhan Việt Nam
Theo Thanh tra NHNN, ngoài các mặt đạt được, cơ quan chức năng cũng chỉ ra một số vi phạm, tồn tại và đưa ra kiến nghị xử lý cụ thể đối với ngân hàng này.
Kết quả thanh tra hoạt động vàng tại TPBank, cơ bản đúng quy định pháp luật
Ngay khi kết thúc thanh tra trực tiếp về hoạt động kinh doanh vàng, Thanh tra NHNN đã có thông báo các hoạt động thanh tra vàng tại TPBank, cơ bản chấp hành các quy định bên cạnh một số thiếu sót.
Một ngân hàng vừa hoàn thành nâng cấp hệ thống phòng chống rửa tiền
Đây được coi là mốc đánh dấu bước tiến quan trọng trong chiến lược quản trị rủi ro và tuân thủ của nhà băng này.
Bộ trưởng Tài chính nói về cụm từ lần đầu tiên xuất hiện để chống rửa tiền
Lần đầu tiên, khái niệm “chủ sở hữu hưởng lợi của doanh nghiệp” được nhắc đến tại dự thảo Luật Doanh nghiệp (sửa đổi) đang được Quốc hội cho ý kiến và dự kiến thông qua tại Kỳ họp thứ 9.
Một chi nhánh BIDV bị thanh tra chỉ ra loạt sai phạm tín dụng
Một chi nhánh của BIDV vừa bị cơ quan thanh tra phát hiện hàng loạt sai phạm trong hoạt động cấp tín dụng, từ thẩm định, giám sát đến xử lý hồ sơ thế chấp.
Các tin nổi bật
©2025. Bản quyền thuộc về StockProXX