Hai doanh nghiệp vàng bị phạt hơn 1,8 tỷ đồng vì vi phạm phòng chống rửa tiền
Hai doanh nghiệp kinh doanh vàng Ngọc Thẩm và Ngọc Hải ở Đồng Tháp bị Thanh tra NHNN Khu vực 13 phạt hơn 1,8 tỷ đồng do không tuân thủ quy định phòng chống rửa tiền.
phòng chống rửa tiền
Thanh tra NHNN phát hiện tồn tại, hạn chế trong phòng chống rửa tiền tại chi nhánh ACB
Kết luận thanh tra của NHNN Khu vực 2 ghi nhận ACB VSIP2 Bình Dương còn tồn tại, hạn chế trong công tác phòng chống rửa tiền, yêu cầu chi nhánh khắc phục để đảm bảo tuân thủ.
Chuyển tiền từ 500 triệu phải báo cáo đơn vị phòng chống rửa tiền
Ngân hàng Nhà nước yêu cầu khi giao dịch chuyển tiền trong nước từ 500 triệu đồng trở lên hoặc ngoại tệ có giá trị tương đương phải báo cáo về Cục Phòng, chống rửa tiền.
Thủ tướng: Xử lý nghiêm hành vi cố tình thanh toán bằng tiền mặt để trốn thuế
Thủ tướng Chính phủ yêu cầu xử lý nghiêm theo quy định đối với các tổ chức, đơn vị, cá nhân có hành vi cố tình thanh toán bằng tiền mặt để trốn thuế, vi phạm pháp luật.
Thanh tra NHNN chỉ ra loạt sai phạm về hoạt động quản trị, tín dụng, phòng chống rửa tiền tại ngân hàng Shinhan Việt Nam
Theo Thanh tra NHNN, ngoài các mặt đạt được, cơ quan chức năng cũng chỉ ra một số vi phạm, tồn tại và đưa ra kiến nghị xử lý cụ thể đối với ngân hàng này.
Kết quả thanh tra hoạt động vàng tại TPBank, cơ bản đúng quy định pháp luật
Ngay khi kết thúc thanh tra trực tiếp về hoạt động kinh doanh vàng, Thanh tra NHNN đã có thông báo các hoạt động thanh tra vàng tại TPBank, cơ bản chấp hành các quy định bên cạnh một số thiếu sót.
Một ngân hàng vừa hoàn thành nâng cấp hệ thống phòng chống rửa tiền
Đây được coi là mốc đánh dấu bước tiến quan trọng trong chiến lược quản trị rủi ro và tuân thủ của nhà băng này.
Bộ trưởng Tài chính nói về cụm từ lần đầu tiên xuất hiện để chống rửa tiền
Lần đầu tiên, khái niệm “chủ sở hữu hưởng lợi của doanh nghiệp” được nhắc đến tại dự thảo Luật Doanh nghiệp (sửa đổi) đang được Quốc hội cho ý kiến và dự kiến thông qua tại Kỳ họp thứ 9.
Một chi nhánh BIDV bị thanh tra chỉ ra loạt sai phạm tín dụng
Một chi nhánh của BIDV vừa bị cơ quan thanh tra phát hiện hàng loạt sai phạm trong hoạt động cấp tín dụng, từ thẩm định, giám sát đến xử lý hồ sơ thế chấp.
Các tin nổi bật
©2025. Bản quyền thuộc về StockProXX