Thu giữ 208 thùng tiền trị giá 1.500 tỷ đồng, tịch thu tài sản, tuyên phạt 14 người

Theo trang 163, vào lúc 4 giờ sáng ngày 27/2/2020, lực lượng cảnh sát tỉnh Quảng Đông phối hợp với công an Hắc Long Giang đã đồng loạt bao vây một nhà máy vật liệu xây dựng bỏ hoang ở thành phố Mẫu Đơn Giang, tỉnh Hắc Long Giang, Trung Quốc. Khi cánh cửa sắt bí mật được mở, lực lượng chức năng kinh ngạc phát hiện hàng trăm tờ tiền giả đang được in ra từ các thiết bị hiện đại. Toàn bộ nhóm đối tượng bị bắt quả tang cùng tang vật, khép lại một đường dây làm tiền giả quy mô lớn.

Lực lượng cảnh sát thực hiện vây bắt nhóm đội tượng sản xuất tiền giả (Ảnh: 163.com)

Vụ việc bắt nguồn từ năm 2019, khi Lưu - một công nhân vừa bị sa thải tại Quảng Đông - bất ngờ chi số tiền lớn để mua 10 tấn giấy đặc chủng. Hành vi bất thường này nhanh chóng khiến cảnh sát chú ý, nhất là khi Lưu có mối liên hệ với Trịnh - kẻ từng lĩnh án 15 năm tù vì hoạt động phi pháp và vừa được thả vào năm 2015. Sau khi ra tù, Trịnh sống không nghề nghiệp ổn định, thường xuyên giao du với những người có lý lịch mờ ám, trở thành đối tượng bị giám sát chặt tại địa phương.

Dù chưa có dấu hiệu tái phạm rõ ràng, Trịnh bất ngờ rời miền đông Quảng Đông để di chuyển tới Phật Sơn và Thâm Quyến. Theo dõi trong thời gian dài, cảnh sát phát hiện Trịnh thường xuyên gặp Lưu và đưa cho ông ta những khoản tiền mặt không rõ nguồn gốc. Cùng lúc đó, Lưu - một công nhân in ấn đã nghỉ hưu với thu nhập hạn chế - bỗng thay đổi lối sống: Mua xe hơi đắt tiền, đeo trang sức vàng bạc và tiêu xài xa hoa. Sự biến đổi đột ngột này càng làm dấy lên nghi vấn trong giới chức năng.

Tháng 11/2019, Lưu cùng Phạm, chủ một cơ sở thu gom phế liệu, rời Thâm Quyến để đến Mẫu Đơn Giang. Tại đây, họ gặp hai người đến từ Hắc Long Giang, sau đó cùng Trịnh vận chuyển 10 tấn giấy đặc biệt đến một nhà máy bỏ hoang. Chỉ hai ngày sau, Lưu và Phạm quay lại Thâm Quyến để mua hai máy in trị giá 700.000 nhân dân tệ, đồng thời mua thêm thiết bị làm tiền giả tại Sán Đầu.

Máy tin tiền giả tại hiện trường (Ảnh: 163.com)

Qua theo dõi, cảnh sát nhận định nhóm này đã lên kế hoạch kỹ lưỡng, từ việc chuẩn bị tài chính, thiết bị cho đến nhân lực có chuyên môn. Đáng chú ý, nhà máy bỏ hoang được cải tạo bất thường giữa mùa đông: cửa sổ bị che kín, lối ra vào lắp cửa sắt kiên cố, hệ thống camera giám sát được bố trí dày đặc. Tất cả những yếu tố này càng củng cố nghi ngờ về một hoạt động phạm pháp đang được che giấu bên trong.

Sự bùng phát của dịch COVID-19 đầu năm 2020 khiến công tác điều tra gặp nhiều trở ngại do lệnh hạn chế di chuyển. Tuy vậy, lực lượng chức năng vẫn âm thầm theo dõi sát sao mọi diễn biến. Đến tháng 2/2020, nhận thấy quá trình sản xuất tiền giả đã bước vào giai đoạn cuối, cảnh sát quyết định hành động.

Rạng sáng ngày 27/2/2020, lực lượng đặc nhiệm bất ngờ đột kích nhà máy. Tiếng máy in gầm rú, cùng cảnh tượng hàng trăm tờ tiền giả đang được in tại chỗ đã xác nhận mọi nghi vấn trước đó. Toàn bộ nhóm tội phạm bị bắt giữ ngay tại hiện trường cùng tang vật. Kiểm đếm cho thấy có tới 208 thùng chứa tiền giả, với tổng giá trị lên tới 422 triệu nhân dân tệ, tương đương khoảng 1.500 tỷ đồng.

Đến năm 2021, Tòa án thành phố Mẫu Đơn Giang mở phiên xét xử 14 bị cáo liên quan đến vụ án. Các mức án được tuyên gồm tù có thời hạn, tù chung thân, phạt tiền và tịch thu tài sản cá nhân. Vụ việc chính thức khép lại, buộc toàn bộ các thành viên trong đường dây phải trả giá trước pháp luật Trung Quốc.

Theo 163.com

Dương Uyển Nhi - nguoiquansat.vn

Theo Thị trường tài chính