Tịch thu 230 tỷ đồng bị cất giấu sau bức tường giữa khu dân cư, 4 người bị bắt khẩn cấp

Năm 2016, một vụ việc gây rúng động dư luận Trung Quốc đã xảy ra khi lực lượng chức năng phát hiện khoảng 10 triệu USD tiền mặt (tương đương 230 tỷ đồng theo tỷ giá thời điểm đó) được giấu kỹ bên trong các bức tường của một căn nhà dân cư.

Theo thông tin từ nhà chức trách, vụ việc được phát hiện trong quá trình điều tra một đường dây bị nghi ngờ có liên quan đến hành vi gian lận tài chính. Đối tượng chính là một cá nhân sinh sống tại địa phương, có liên hệ với hoạt động của một công ty chuyên thu mua các khoản nợ xấu.

Khi tiến hành khám xét nhà riêng của nghi phạm, lực lượng chức năng nhận thấy những dấu hiệu bất thường trong cấu trúc tường và trần nhà. Qua kiểm tra kỹ lưỡng, họ phát hiện nhiều lớp tường giả và các tấm ốp nội thất được thiết kế nhằm che giấu các vật thể bên trong.

Sau khi tháo dỡ các vị trí nghi vấn, cơ quan điều tra đã thu giữ một lượng lớn tiền mặt, chủ yếu là USD, được đóng gói cẩn thận trong các túi ni-lông và hộp kín. Các xấp tiền được sắp xếp ngăn nắp, chồng lên nhau như những viên gạch, chiếm diện tích lớn trong các khoang tường.

Cơ quan chức năng xác định số tiền này được cất giấu tại nơi cư trú của một cá nhân có liên hệ với công ty mang tên “Shuang Fei” – đơn vị hoạt động trong lĩnh vực mua lại nợ của cá nhân và doanh nghiệp nhỏ với giá thấp hơn nhiều so với giá trị thực tế. Trong quá trình điều tra, cảnh sát đã tạm giữ 4 người, bao gồm cả một đại diện pháp lý của công ty, để phục vụ việc làm rõ sự việc.

Theo các chuyên gia pháp lý, việc cất giữ một khối lượng lớn tiền mặt trong nhà riêng cho thấy mức độ nghiêm trọng của vụ việc, đồng thời phản ánh sự tinh vi trong các phương thức che giấu dòng tiền bất hợp pháp. Đây được đánh giá là một trong những vụ thu giữ tiền mặt lớn nhất từng ghi nhận tại một khu dân cư ở Trung Quốc.

Toàn bộ số tiền đã được thu giữ và lưu trữ như tang vật để phục vụ công tác điều tra. Bên cạnh đó, nhà chức trách cũng mở rộng quá trình điều tra nhằm truy vết dòng tiền, làm rõ khả năng có liên quan đến hoạt động rửa tiền hoặc các tổ chức tội phạm tài chính xuyên quốc gia.

Vụ việc thu hút sự quan tâm rộng rãi của dư luận Trung Quốc tại thời điểm đó, đồng thời được xem là lời cảnh báo về sự phức tạp ngày càng tăng của các hoạt động gian lận tài chính. Cơ quan điều tra cho biết sẽ tiếp tục phối hợp với các đơn vị chức năng để làm rõ toàn bộ các mối liên hệ và xử lý theo quy định của pháp luật.

Vĩ Hạ - nguoiquansat.vn

Theo Thị trường tài chính