Truy tố nữ chủ tịch doanh nghiệp bất động sản lừa gần 14.000 người

Theo thông tin từ Báo An ninh Thủ đô, Viện Kiểm sát nhân dân TP. Hà Nội đã ban hành cáo trạng truy tố bị can Vũ Thị Thúy cùng các đồng phạm ra trước TAND TP. Hà Nội về các tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và “Rửa tiền”.

Viện Kiểm sát nhân dân TP. Hà Nội thực hành quyền công tố và kiểm sát việc giải quyết vụ án hình sự đối với bị can Vũ Thị Thúy (SN 1981; trú tại phường Yên Hòa, Hà Nội) cùng các đồng phạm. Nhóm này bị Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an TP. Hà Nội khởi tố về các tội danh nêu trên.

Vũ Thị Thúy là vợ của ông Phạm Khánh Phương (ca sĩ Khánh Phương).

Cụ thể, năm 2019, Thúy thành lập CTCP Đầu tư thương mại bất động sản Nhật Nam.

Để huy động tiền, Thúy đã sử dụng nhiều thủ đoạn gian dối, quảng cáo trên website, mạng xã hội và qua đội ngũ cộng tác viên rằng Công ty Nhật Nam đầu tư mua nhiều bất động sản giá trị lớn trên cả nước và dùng các tài sản này làm bảo đảm cho hợp đồng hợp tác kinh doanh với nhà đầu tư.

Để tạo lòng tin, Thúy mời những cá nhân có uy tín xã hội tham gia quảng bá rằng Công ty Nhật Nam hoạt động trong các lĩnh vực bất động sản, nhà hàng, khách sạn, tài chính...

Công ty đưa ra mức cam kết lợi nhuận rất cao, tương đương 7-8%/tháng; tổng lợi nhuận (gốc và lãi) sau 2 năm lên tới 168-192%.

Thúy đưa ra nhiều chính sách ưu đãi và tặng thưởng, nhà đầu tư càng rót vốn lớn thì hưởng ưu đãi càng cao.

Các thành viên "Ban chiến lược" gồm Trần Thiện Tâm, Trịnh Văn Tôn, Phạm Văn Tuyên, Nguyễn Văn Đức, Nguyễn Công Sơn, Nguyễn Văn Minh, Nguyễn Anh Tuấn, Nguyễn Quang Đại, Lê Văn Hảo và Ngô Thị Quyên không phải cổ đông sáng lập, không góp vốn, không biết dự án hay lợi nhuận thực tế nhưng vẫn nhận chỉ đạo của Thúy để quảng bá sai sự thật, phát triển thị trường, đào tạo và quản lý đội ngũ kinh doanh, vận hành văn phòng đại diện, nhằm lôi kéo nhà đầu tư ký hợp đồng và nộp tiền.

Thúy ký các hợp đồng “khống” (có hợp đồng nhưng không có tiền nộp vào công ty), cấp giấy chứng nhận “cổ đông chiến lược” cho các thành viên Ban chiến lược; chỉ đạo kế toán chuyển khoản lợi nhuận “ảo” nhằm tạo uy tín để tiếp tục thu hút nhà đầu tư. Nhóm thành viên Ban chiến lược hưởng “hoa hồng” doanh số, hoa hồng xuyên suốt cùng tiền lương và thưởng.

Từ năm 2020-2023, với mô hình hoạt động và thủ đoạn trên, Thúy và đồng phạm đã ký tổng cộng 43.314 hợp đồng hợp tác đầu tư với số tiền huy động 9.113 tỷ đồng. Trong đó, Thúy dùng 4.144 tỷ đồng để trả gốc cho các hợp đồng, còn lại 4.968 tỷ đồng từ 39.814 hợp đồng của 13.980 bị hại bị chiếm đoạt, sử dụng cho mục đích cá nhân.

Trong quá trình chiếm đoạt, Thúy chỉ đạo nhân viên kế toán rút và chuyển tiền từ tài khoản công ty sang các tài khoản cá nhân để che giấu nguồn tiền bất hợp pháp. Thúy đã sử dụng 120 tỷ đồng và nhờ người khác đứng tên mua bất động sản, cổ phiếu nhằm hợp thức hóa nguồn tiền phạm tội, cấu thành tội Rửa tiền.

Ngày 30/9/2025, Viện Kiểm sát nhân dân TP. Hà Nội ban hành cáo trạng số 672/CT-VKS-P3 truy tố Vũ Thị Thúy và các đồng phạm về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” theo điểm a khoản 4 Điều 174 và tội “Rửa tiền” theo điểm a khoản 4 Điều 324 Bộ luật Hình sự.