Vụ án Lê Đăng Khoa sắp được đưa ra xét xử

Dự kiến ngày 30/12, TAND TP. HCM sẽ mở phiên tòa sơ thẩm xét xử 15 bị cáo liên quan vụ án vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới và phát hành trái phép hóa đơn.

Theo quyết định đưa vụ án ra xét xử, các bị cáo Lê Đăng Khoa, Phan Văn Qua, Trần Hoàng Tuấn, Lê Toàn Thắng, Lê Thị Kim Hồng và Hoàng Duy Kháng bị truy tố, xét xử về hai tội danh gồm vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới và phát hành trái phép hóa đơn. Bị cáo Huỳnh Châu Bình cùng 8 bị cáo khác bị đưa ra xét xử về tội vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới.

Theo cáo trạng, từ năm 2021, Huỳnh Châu Bình đã thỏa thuận với Lê Đăng Khoa sử dụng các pháp nhân do Khoa quản lý để lập hồ sơ hải quan nhập khẩu các mặt hàng nông sản, qua đó thực hiện việc chuyển tiền trái phép sang Campuchia và hưởng lợi với mức 0,1-0,2% trên tổng số tiền vận chuyển.

Quá trình điều tra xác định, hàng hóa nhập khẩu đứng tên Bình thực chất chỉ có khoảng 25% là nông sản mua trực tiếp từ các cá nhân tại Campuchia. Phần còn lại, chiếm khoảng 75%, là hàng hóa của những cá nhân khác thuê Bình làm thủ tục chuyển hàng về Việt Nam với chi phí 2,5 triệu đồng cho mỗi 100 tấn hàng.

Do không phải thanh toán tiền cho số hàng hóa chỉ nhận làm thủ tục nhập khẩu, Bình đã nhận tiền của các cá nhân có nhu cầu chuyển tiền sang Campuchia. Sau đó, Bình lồng ghép, sử dụng các lô hàng này cùng số tiền cần chuyển để lập khống hồ sơ hải quan, thực hiện hành vi chuyển tiền trái phép qua biên giới nhằm thu lợi bất chính.

Cáo trạng thể hiện, Lê Đăng Khoa đã chỉ đạo các đồng phạm đứng tên thành lập công ty hoặc thuê, mượn pháp nhân để lập khống hồ sơ nhập khẩu hàng hóa với các công ty tại Campuchia. Các hồ sơ này được giao cho Sơn Đà Ra đứng tên kế toán trưởng, đồng thời mua chữ ký số hải quan để truyền tờ khai, khai báo hải quan nhập khẩu hàng hóa.

Những công ty do Lê Đăng Khoa thành lập, điều hành hoặc thuê, mượn pháp nhân đều không có trụ sở kinh doanh, không đăng ký chi nhánh, không có nhà xưởng, kho bãi, nhân viên và không phát sinh hoạt động sản xuất, kinh doanh thực tế. Khoa thuê một căn nhà tại quận Bình Thạnh (cũ) để lưu giữ toàn bộ hồ sơ, chứng từ, con dấu và chữ ký số của các công ty, từ đó chỉ đạo giám đốc và kế toán lập khống hồ sơ nhập khẩu, xuất khống hóa đơn, ghi khống mặt hàng nông sản nhằm phục vụ việc chuyển tiền trái phép sang Campuchia.

Trong quá trình hoạt động, Huỳnh Châu Bình quen biết một người tên Sóc Liên, quốc tịch Campuchia, không rõ lai lịch, làm nghề đổi tiền tại Campuchia. Hai bên thỏa thuận vận chuyển tiền từ Việt Nam sang Campuchia với mức phí 0,1% trên tổng số tiền chuyển. Số tiền sau đó được nộp vào các tài khoản ngân hàng của các công ty do Lê Đăng Khoa thành lập để mua USD, thanh toán cho các bộ hồ sơ hải quan khống.

Cơ quan tiến hành tố tụng xác định, trong giai đoạn từ năm 2021 đến năm 2022, Lê Đăng Khoa đã tổ chức mở tổng cộng 6.155 tờ khai hải quan nhập khẩu khống, qua đó vận chuyển trái phép 554 triệu USD, tương đương khoảng 12.794 tỷ đồng.

Ngoài hành vi trên, từ ngày 01/01/2022 đến ngày 31/12/2022, Lê Đăng Khoa còn sử dụng 9 pháp nhân để phát hành 592 hóa đơn giá trị gia tăng, ghi khống giá trị hàng hóa với tổng số tiền hơn 2.929 tỷ đồng.