Cơ quan Cảnh sát điều tra kêu gọi bị hại trong vụ khởi tố lãnh đạo doanh nghiệp dầu khí lớn khẩn trương liên hệ

Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đang tiến hành điều tra vụ án hình sự “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” xảy ra tại TP. Hà Nội, TP. HCM, TP. Cần Thơ và một số tỉnh, thành phố khác, theo Quyết định khởi tố vụ án hình sự số 65/QĐ-VPCQCSĐT ngày 13/10/2025.

Kết quả điều tra ban đầu xác định: Ranjit Prithviraj Thambyrajah (65 tuổi, quốc tịch Úc), Giám đốc Công ty Berhero giao dịch với tên Acuity Funding, đồng thời là Tổng Giám đốc CTCP Thương mại Đầu tư Dầu khí Nam Sông Hậu (mã: PSH); cùng Nguyễn Việt Anh (43 tuổi, quốc tịch Việt Nam và Úc), Giám đốc Acuity Funding Vietnam, Phó Tổng Giám đốc PSH, đã có hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản của các doanh nghiệp, cá nhân.

Hai đối tượng này được cho là đã hứa hẹn cung cấp các khoản vay trị giá từ hàng trăm triệu đến hàng tỷ USD mà Acuity Funding không có khả năng thực hiện, nhằm thu các khoản phí từ doanh nghiệp, cá nhân mong muốn vay vốn.

Ngày 13/10 và 20/10, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam đối với Ranjit Prithviraj Thambyrajah và Nguyễn Việt Anh.

Cơ quan điều tra xác định, các cá nhân và tổ chức đã chuyển tiền phí cho Ranjit Prithviraj Thambyrajah và Acuity Funding để được vay vốn là các bị hại trong vụ án.

Để phục vụ công tác điều tra và xử lý vụ án, Cơ quan Cảnh sát điều tra đề nghị các cá nhân, tổ chức bị thiệt hại liên hệ với Phòng 4 - Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an (địa chỉ: xã Tam Hưng, TP. Hà Nội) hoặc Điều tra viên Lê Quang Hưng, số điện thoại 0936878888, để được hướng dẫn và giải quyết theo quy định của pháp luật.

Theo tìm hiểu, PSH từng là một trong những doanh nghiệp xăng dầu lớn nhất miền Tây, sở hữu 67 cửa hàng, 550 đại lý và 9 kho cảng với sức chứa hơn 500.000m3. Đỉnh cao năm 2021, doanh thu hơn 5.700 tỷ đồng và lãi hơn 300 tỷ đồng. Doanh nghiệp này bắt đầu khủng hoảng từ năm 2023 khi nợ hơn 1.200 tỷ đồng tiền thuế tại Cần Thơ và bị Cục Thuế TP. Cần Thơ cưỡng chế ngừng sử dụng hóa đơn.

Năm 2024, PSH được Acuity Funding ký thỏa thuận cho vay 720 triệu USD để tái cơ cấu, thời hạn 20 năm. Ông Ranjit Prithviraj Thambyrajah - CEO Acuity Funding sau đó được bổ nhiệm ngồi ghế Phó Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc PSH. Tuy nhiên, đối tượng thực chất dựng vỏ bọc để chiếm đoạt hơn 4,9 triệu USD tiền phí tư vấn và xử lý hồ sơ. Nguyễn Việt Anh cũng hưởng lợi 81.000 USD.