Vụ án ảnh hưởng đến hơn 9.000 người, bao gồm hơn 7.000 công dân Việt Nam và hơn 2.000 người mang quốc tịch Đài Loan, Malaysia tham gia vào kinh doanh đa cấp.
Ngày 21/5, Công an tỉnh Lạng Sơn thông báo phối hợp cùng một số cục nghiệp vụ của Bộ Công an, Công an TP. Hồ Chí Minh và Công an tỉnh Đồng Nai đã triệt phá thành công một chuyên án kinh doanh đa cấp quy mô đặc biệt lớn, diễn ra tại nhiều tỉnh, thành trên cả nước.
Trong quá trình điều tra, lực lượng chức năng đã khởi tố và ra lệnh tạm giam 12 cá nhân có liên quan đến đường dây này. Kết quả bước đầu cho thấy, người đứng đầu là H.W.Y., quốc tịch Đài Loan (Trung Quốc), giữ chức Giám đốc Công ty Ame Global, trực tiếp điều hành hệ thống kinh doanh và tiếp thị sản phẩm Nấm Ngưu Chương Chi - một loại thực phẩm chức năng được quảng cáo là “quốc bảo Đài Loan”, vừa giúp chăm sóc sức khỏe vừa hỗ trợ tài chính cho người tham gia.
Ame Global có trụ sở chính tại thành phố Cao Hùng (Đài Loan) và một công ty con tại Việt Nam là Công ty TNHH Thương mại WIN ALL, đặt tại cao ốc The 67, phường Tân Phú, quận 7, TP. Hồ Chí Minh, thường được biết đến với tên gọi Ame Global Việt Nam.
Công ty này triển khai mô hình đa cấp mang tên “Tiêu dùng tăng trưởng”. Người tham gia được mời mở tài khoản trên website www.ameglobal888.com thông qua đường link giới thiệu từ người bảo trợ trong hệ thống. Mỗi người tham gia phải đầu tư 14,85 triệu đồng và nhận sản phẩm “Ngưu chương chi”, quảng bá là thực phẩm chức năng hỗ trợ sức khỏe.
Các đối tượng xây dựng hệ thống theo mô hình nhị phân, mỗi người có hai nhánh tuyến dưới, hệ thống được xếp lên đến 20 tầng. Người tham gia đầu tư sẽ được hưởng hoa hồng 10% trên tổng doanh số toàn cầu hàng ngày, tối đa có thể nhận tới 1.000 USD/ngày (tương đương 25 triệu đồng).
Điều đặc biệt thu hút là người tham gia không bắt buộc phải giới thiệu thêm thành viên mới hay xây dựng mạng lưới vẫn được hưởng hoa hồng, khiến nhiều người dễ dàng bị hấp dẫn và tham gia.
Ngoài hoa hồng cơ bản, người tham gia còn nhận thêm hoa hồng lấp đầy tối đa 20 tầng, tương đương 5% tổng thu nhập từ hệ thống tuyến dưới trải dài 20 tầng. Ví dụ, người tham gia (F0) có ba tuyến dưới trực tiếp là F1, F2 và F3. Khi các tuyến dưới phát sinh thu nhập đồng chia tiêu dùng hàng ngày, F0 sẽ nhận 50% thu nhập của F1, 30% của F2 và 20% của F3.
Hệ thống còn trả thêm nhiều khoản thưởng khác, bao gồm 14% hoa hồng từ quỹ đồng chia thưởng lãnh đạo, 5,5% từ quỹ thưởng trung tâm đào tạo và 28% đồng chia thưởng lãnh đạo theo cấp bậc.
Những chính sách tưởng chừng hấp dẫn này thực chất là chiêu bài nhằm thu hút và mở rộng hệ thống đa cấp ảo một cách nhanh chóng.
Từ tháng 4-2024 đến nay, các đối tượng đã mở rộng hoạt động, thu hút hơn 9.000 người tham gia, trong đó trên 7.000 người Việt Nam và gần 2.000 người Malaysia, Đài Loan (Trung Quốc), với tổng số tiền giao dịch qua các tài khoản ngân hàng lên tới hàng nghìn tỷ đồng.
Trên cơ sở kết quả điều tra ban đầu, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Lạng Sơn đã ra quyết định khởi tố và bắt tạm giam 12 bị can vi phạm quy định về kinh doanh đa cấp theo Điều 217a Bộ luật Hình sự.
Danh sách bị can gồm: Ngô Hữu Tháp (1974, Lạng Sơn), Lăng Thị Thùy Dung (1980, Đồng Nai); tại TP. Hồ Chí Minh có Lưu Quốc Ngọc (1983), Trần Chấn Quyền (1988), Đàm Vĩ Thịnh (1988), Từ Bội Diều (1993), Phạm Tuấn Phong (1984), Tống Thị Hồng Thắm (1982), Kim Vĩnh Hào (1985), Đàm Diệu Phát (1989); Đồng Thị Minh Thắng (1982, Thái Nguyên); Nguyễn Đăng Bắc (1975, Bắc Ninh).
Cơ quan chức năng đang tiếp tục mở rộng điều tra làm rõ toàn bộ hoạt động của đường dây đa cấp trái phép này.
Công an tỉnh Lạng Sơn đã thu giữ nhiều tang vật quan trọng gồm 1 ô tô, 6 máy tính, 14 điện thoại di động, 2 iPad, 85 thùng carton chứa gần 15.000 vỏ hộp sản phẩm, hơn 2.000 lọ “Ngưu chương chi” chưa rõ nguồn gốc, trên 35.000 tem nhãn cùng nhiều máy móc, giấy tờ phục vụ gia công sản phẩm.
Công an đánh giá đây là nhóm tội phạm đa cấp với quy mô đặc biệt lớn, hoạt động xuyên quốc gia và sử dụng thủ đoạn tinh vi để tránh sự phát hiện của cơ quan chức năng. Các đối tượng cầm đầu là người nước ngoài.
Hiện nay, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Lạng Sơn kêu gọi các cá nhân, tổ chức liên quan, đặc biệt là những người từng tham gia hoặc bị hại trong hệ thống này, chủ động liên hệ cung cấp thông tin, tài liệu để phục vụ công tác điều tra và xử lý theo quy định của pháp luật.
Dương Uyển Nhi - nguoiquansat.vn
Theo Thị trường tài chính
Bình luận
0 Bình luận