Đề nghị truy tố 21 đối tượng

Theo Báo Công an Nhân dân đưa tin, ngày 1/8, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP. Hồ Chí Minh cho biết đã hoàn tất kết luận điều tra, đồng thời đề nghị truy tố 21 bị can liên quan đến các tội danh “Rửa tiền” và “Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới”.

Cụ thể, có 7 bị can bị đề nghị truy tố về tội “Rửa tiền”, gồm: Mai Trà My (SN 1992; đang bị truy nã), Mai Vũ Minh (SN 1995; cùng thường trú tỉnh Đắk Lắk), Lê Thị Thắm (SN 1976), Nguyễn Thị Thanh Thúy (SN 1989; cùng thường trú huyện Hóc Môn cũ), Nguyễn Thị Hương (SN 1990; thường trú tỉnh Nam Định cũ), Okoye Christinan Ikechukwy (SN 1985) và Eneh Davidson Caleb (SN 1996), cùng mang quốc tịch Nigeria. Những bị can còn lại bị đề nghị truy tố về tội “Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới”.

Các đối tượng tại thời điểm bị bắt. Ảnh: CA

Theo kết quả điều tra, vụ án được xác định do Mai Vũ Minh, Nguyễn Thị Thu Thủy và Nguyễn Thị Kim Ngân cùng đồng phạm thực hiện. Nhóm đối tượng đã lợi dụng công nghệ để xâm nhập vào email của các doanh nghiệp đang thực hiện giao dịch hợp đồng kinh tế, sau đó tạo ra các địa chỉ email giả gần giống với email của đối tác (chỉ khác một ký tự) nhằm liên lạc với khách hàng và đưa ra lý do thay đổi tài khoản nhận tiền.

Từ những email giả mạo này, đối tượng khiến các công ty chuyển tiền vào tài khoản do chúng kiểm soát. Để phục vụ hành vi lừa đảo, các nghi can tại Việt Nam đã thành lập hàng trăm công ty “ma” có tên nước ngoài tương tự tên đối tác của các doanh nghiệp. Các công ty này mở tài khoản ngoại tệ và tài khoản tiền đồng, sau đó cung cấp thông tin tài khoản để khách hàng chuyển tiền thanh toán.

Sau khi nhận tiền, nhóm đối tượng đứng tên pháp nhân công ty tiến hành quy đổi ngoại tệ sang tiền Việt Nam, chuyển vào tài khoản của các công ty “ma”, rồi tiếp tục chuyển vào tài khoản cá nhân khác để rút tiền mặt giao lại cho đồng phạm.

Đường dây còn có sự tham gia của 2 đối tượng là Okoye Christinan Ikechukwy (SN 1985) và Eneh Davidson Caleb (SN 1996), cùng mang quốc tịch Nigeria. Ảnh: CA

Quá trình điều tra cho thấy, hiện chưa xác định được địa điểm và cá nhân cụ thể thực hiện hành vi xâm nhập email doanh nghiệp nhằm chiếm đoạt tài sản. Cơ quan điều tra sẽ tiếp tục xác minh trong quá trình tương trợ tư pháp quốc tế.

Số tiền chiếm đoạt sau khi được quy đổi và rút ra tiền mặt đã được các bị can mang đến Cơ sở Yến Sào Kingfood trên đường Lê Đại Hành, phường Phú Thọ, TP. Hồ Chí Minh (trước là phường 11, quận 11) do Nguyễn Thị Thu Thủy và Phạm Văn Nhân làm chủ, cùng hai cơ sở tiệm vàng Đức Long tại phường Tân Sơn Nhất, TP. Hồ Chí Minh do Đỗ Viết Đại và Nguyễn Thị Kim Ngân điều hành, để tiếp tục chuyển tiền sang Campuchia.

Năm 2016, Phạm Văn Nhân - làm nghề kinh doanh yến sào giữa Việt Nam và Campuchia nhận thấy người dân hai nước gặp khó khăn trong việc chuyển tiền, nên đã bàn bạc với Thủy tổ chức dịch vụ chuyển tiền trái phép qua biên giới để kiếm lời. Nhân thuê một căn nhà trên đường Lê Đại Hành, phường Phú Thọ, TP. Hồ Chí Minh làm địa điểm hoạt động và đăng ký kinh doanh dưới tên Công ty TNHH Thực phẩm Vua (Yến Sào Kingfood). Đồng thời, họ còn điều hành một điểm giao dịch tại địa chỉ 79 Senuevew, Phnompenh, Campuchia.

Khách hàng có nhu cầu chuyển tiền sẽ đến cơ sở yến sào để nộp tiền và cung cấp số điện thoại của người nhận bên Campuchia. Sau khi kiểm đếm và nhận tiền, Nhân sẽ thông báo cho nhân viên bên Campuchia xác nhận số tiền, rồi gọi người nhận đến lấy tiền. Về phí chuyển, nếu gửi dưới 5.000 USD, phí là 3 USD; từ 5.000 USD trở lên thì tính 0,5% trên tổng số tiền.

Từ năm 2016 đến tháng 4/2024, theo số liệu ghi chép được, tổng số tiền chuyển từ Việt Nam sang Campuchia là 304 triệu đồng và 4,8 triệu USD; chiều ngược lại từ Campuchia về Việt Nam là 303 tỷ đồng và 4,9 triệu USD. Sau khi trừ chi phí, Thủy và Nhân thu lợi khoảng 24,6 tỷ đồng.

Các đối tượng trong đường dây tội phạm bị bắt giữ tháng 4/2024

Đối với nhóm của Đỗ Viết Đại và Nguyễn Thị Kim Ngân, hai bị can đã hợp tác với Duyên (còn gọi là bà Mười, người Campuchia, kinh doanh ngoại tệ tại Campuchia) để làm đầu mối trung chuyển tiền qua lại giữa Việt Nam và Campuchia. Ngân thuê mặt bằng trên đường Cách Mạng Tháng Tám, phường Tân Sơn Nhất, TP. Hồ Chí Minh làm nơi giao dịch hằng ngày.

Mỗi sáng, bà Duyên gửi tin nhắn qua nhóm Telegram (nhóm liên lạc giữa các bị can) với thông tin số tiền, số điện thoại và người nhận tại Việt Nam. Khi người nhận đến, nhóm sẽ đối chiếu và xác nhận để giao tiền. Bị can Ngân giữ vai trò tổ chức, điều hành toàn bộ hoạt động vận chuyển trái phép tại địa chỉ nói trên.

Căn cứ sổ sách do Ngân lưu trữ, từ ngày 1/12/2023 đến 5/4/2024, Ngân đã giao tiền từ Campuchia về Việt Nam cho bà Duyên với số tiền 10,7 triệu USD và hơn 2.000 tỷ đồng; đồng thời nhận từ Việt Nam gửi sang Campuchia 8,1 triệu USD và 35,4 tỷ đồng.

Minh Phát - nguoiquansat.vn

Theo Thị trường tài chính