Rửa tiền

Đăng nhập / Đăng ký

× Chứng khoán Doanh nghiệp Bất động sản Tài chính ngân hàng Kinh tế thế giới Kinh tế đầu tư Hàng hóa Giải trí Cộng đồng

VNINDEX 1667.26 +9.51 / +0.57%

HNINDEX 276.51 +2.33 / +0.85%

UPINDEX 110.09 -0.01 / -0.01%

VN30 1865.45 +10.37 / +0.56%

Rửa tiền

Khám xét nhà riêng của chủ quán cà phê, cảnh sát thu giữ khẩn cấp hơn 2 tỷ đồng vàng thỏi, tiền mặt

30/08/2025 09:30

Nữ nghi phạm đã bị cáo buộc rửa tiền liên quan đến đồng hồ xa xỉ, vàng thỏi và tiền mặt.

Nhức nhối nạn lừa đảo từ 'tài khoản ngân hàng ma'

26/08/2025 17:00

Nhiều "tài khoản ngân hàng ma" vẫn hoạt động, thậm chí có sự tiếp tay của nhân viên ngân hàng lừa đảo, rửa tiền, chuyển tiền phi pháp lách luật, gây thiệt hại nghiêm trọng cho người dân và hệ thống tài chính quốc gia.

Chuyển tiền điện tử từ 1.000 USD tại Trung tâm tài chính quốc tế phải báo cáo

19/08/2025 19:00

Ngân hàng Nhà nước đề xuất tất cả các giao dịch chuyển tiền điện tử quốc tế từ 1.000 USD trở lên trong Trung tâm Tài chính Quốc tế đều phải báo cáo, nhằm tăng cường cơ chế giám sát, phòng chống rửa tiền, tài trợ khủng bố và tài trợ phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt…

Đột kích 10 'điểm nóng' lúc 5h sáng, bắt giữ 2 trùm lừa đảo, thu giữ khẩn cấp siêu xe và tài sản gần 1.000 tỷ đồng

12/08/2025 17:30

Theo cảnh sát New South Wales (NSW), cuộc điều tra tập trung vào đường dây lừa đảo vay mua “xe ma” – những chiếc xe sang không hề tồn tại. Đường dây này sử dụng thông tin cá nhân bị đánh cắp để xin vay mua xe sang từ các công ty tài chính.