Vụ kiện được đệ trình tại Singapore, cáo buộc ngân hàng này đã góp phần tạo điều kiện cho hoạt động rửa tiền quy mô lớn liên quan đến hàng tỷ USD bị biển thủ từ 1MDB.
Ngân hàng Standard Chartered (trụ sở tại Anh) đang phải đối mặt với một vụ kiện trị giá 2,7 tỷ USD do các đơn vị thanh lý tài sản của Quỹ đầu tư nhà nước Malaysia 1MDB khởi xướng.
Theo thông báo ngày 1/7, các bên nguyên đơn cho rằng Standard Chartered (trụ sở tại Anh) đã cho phép thực hiện hơn 100 giao dịch nội bộ trong giai đoạn 2009–2013, qua đó giúp che giấu dòng tiền phi pháp.
Những giao dịch này bị cho là đã gây thất thoát hơn 2,7 tỷ USD (khoảng 70.564 tỷ đồng), cùng với 20 triệu SGD (15,7 triệu USD) từ nguồn ngân sách công.
Standard Chartered mới đây đã khẳng định chưa nhận được hồ sơ khiếu kiện và "kịch liệt bác bỏ mọi cáo buộc" từ phía các công ty liên quan đến 1MDB. Ngân hàng này cũng cho biết họ đã đóng các tài khoản liên quan từ năm 2013, báo cáo đầy đủ các giao dịch đáng ngờ và hợp tác toàn diện với cơ quan điều tra.
Phía nguyên đơn, theo Standard Chartered, từng công khai tuyên bố rằng các công ty liên quan đến 1MDB chỉ là "vỏ bọc không có hoạt động kinh doanh hợp pháp".
Vụ bê bối 1MDB là một trong những vụ gian lận tài chính lớn nhất lịch sử, với tổng số tiền bị biển thủ lên tới hơn 4 tỷ USD. Cuộc điều tra quốc tế về vụ việc đã dẫn đến việc cựu Thủ tướng Malaysia Najib Razak bị kết án tù, cùng với nhiều lãnh đạo Goldman Sachs bị truy tố. Nhân vật trung tâm – nhà tài phiệt Malaysia Jho Low – hiện vẫn đang lẩn trốn.
Trước đó, vào năm 2016, Cơ quan tiền tệ Singapore đã phạt Standard Chartered 5,2 triệu SGD vì vi phạm quy định phòng chống rửa tiền liên quan đến vụ 1MDB. Một số ngân hàng khác cũng bị xử phạt trong quá trình điều tra.
Thanh Lê - nguoiquansat.vn
Theo Thị trường tài chính
Bình luận
0 Bình luận