Bà Nguyễn Thị Như Loan bị truy tố trong vụ án 39 - 39B Bến Vân Đồn, tuy nhiên C03 xác định có nhiều tình tiết giảm nhẹ tội.
Liên quan vụ án khu đất 39 - 39B Bến Vân Đồn (TP. HCM), ngày 15/12, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an (C03) đã hoàn tất kết luận điều tra và chuyển hồ sơ sang VKSND Tối cao, đề nghị truy tố 22 bị can với 5 nhóm tội danh.
Trong số này, bà Nguyễn Thị Như Loan - cựu Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc CTCP Quốc Cường Gia Lai (HoSE: QCG) bị đề nghị truy tố về tội Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí theo khoản 3 Điều 219 Bộ luật Hình sự.
Theo kết luận điều tra, các hành vi sai phạm trong quá trình thâu tóm và chuyển nhượng dự án 39 - 39B Bến Vân Đồn đã gây thiệt hại cho Nhà nước hơn 542 tỷ đồng. Cá nhân bà Loan được xác định hưởng lợi hơn 297,8 tỷ đồng. C03 cũng ghi nhận bà Loan có nhiều tình tiết giảm nhẹ, bao gồm việc tự nguyện khắc phục hậu quả và hợp tác tích cực với cơ quan điều tra.
Quá trình điều tra, các bị can và gia đình đã nộp khắc phục hậu quả tổng cộng hơn 223 tỷ đồng và 64.000 USD. Cơ quan chức năng cũng kê biên 9 tài sản là quyền sử dụng đất, trị giá khoảng 413,2 tỷ đồng của bà Nguyễn Thị Như Loan và 2 bị can khác.
Đối với khu đất 39 - 39B Bến Vân Đồn, hiện dự án đã xây dựng hoàn thiện, nghiệm thu và bán hết cho người dân. Chủ đầu tư ghi nhận lợi nhuận sau thuế hơn 334 tỷ đồng. Tuy nhiên, do vướng mắc pháp lý, người mua nhà vẫn chưa được cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu. C03 đã kiến nghị TAND TP. HCM xem xét giải quyết quyền lợi cho người dân trong quá trình xét xử.
Cơ quan chức năng bắt đầu khởi tố bà Loan trong vụ án 39 - 39B Bến Vân Đồn từ năm 2024. Khi đó, bà Loan trần tình rằng bản thân đánh giá dự án này có vị trí đẹp, đắc địa. Quốc Cường Gia Lai mua khu đất với dự định làm bến du thuyền kết nối với dự án Phước Kiển (hiện đang gặp vướng mắc liên quan đến Trương Mỹ Lan). Tuy nhiên, doanh nghiệp sau đó muốn tập trung vào Phước Kiển nên lựa chọn không đầu tư dàn trải, do đó đã chuyển nhượng khu đất 39 - 39B Bến Vân Đồn và không trực tiếp triển khai xây dựng.
Bà Loan khi ấy khẳng định Quốc Cường Gia Lai là bên mua ngay tình, nhận chuyển nhượng 100% vốn từ hai công ty tư nhân có đăng ký giấy phép kinh doanh tại Sở KH&ĐT TP. HCM, với đầy đủ thủ tục mua bán theo Luật Doanh nghiệp và đúng quy định pháp luật.
Sau thông tin khởi tố, cổ phiếu QCG giảm về vùng 5.600 đồng/cp vào tháng 8/2024, mất 70% so với đỉnh vùng 18.800 đồng/cp được thiết lập vào tháng 4 cùng năm. Thông tin truy tố xuất hiện đúng vào phiên QCG quay trở lại vùng đỉnh cũ 18.800 đồng/cp sau 16 tháng kể từ khi tạo đáy.
Khởi tố là bước mở đầu của vụ án hình sự, được cơ quan điều tra hoặc VKS thực hiện khi có căn cứ cho thấy hành vi có dấu hiệu tội phạm, nhằm chính thức tiến hành điều tra. Ở giai đoạn này, người bị khởi tố mới chỉ là bị can và chưa bị coi là có tội. Truy tố là giai đoạn sau khi kết thúc điều tra, do VKS thực hiện khi cho rằng đã có đủ căn cứ buộc tội. VKS sẽ ban hành cáo trạng và chuyển hồ sơ sang tòa án để xét xử. Người bị truy tố vẫn chưa bị kết tội cho đến khi có bản án có hiệu lực pháp luật.
Hải Băng - nguoiquansat.vn
Theo Kiến thức đầu tư
Bình luận
0 Bình luận