Lô đất vàng 39–39B Bến Vân Đồn khiến bà Nguyễn Thị Như Loan bị truy tố giờ ra sao?

Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã hoàn tất kết luận điều tra vụ án “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí; Đưa hối lộ; Nhận hối lộ; Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ; Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng” xảy ra tại Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam, Tổng Công ty Cao su Đồng Nai, Công ty Cao su Bà Rịa, UBND TP.HCM, Bộ NN&PTNT và một số cơ quan liên quan.

Cơ quan điều tra đề nghị truy tố 22 bị can. Trong đó, các bị can Võ Sỹ Lực (nguyên Chủ tịch HĐTV Tập đoàn Cao su), Trần Thoại (thành viên HĐTV, Phó TGĐ), Phạm Văn Hiền (nguyên Phó TGĐ), Huỳnh Trung Trực (nguyên Phó TGĐ), Phạm Văn Thành (Trưởng phòng KH&ĐT Tập đoàn Cao su) và bà Nguyễn Thị Như Loan (cựu Tổng Giám đốc Quốc Cường Gia Lai – QCG) bị xác định gây thiệt hại hơn 542 tỷ đồng tài sản nhà nước.

Riêng bà Nguyễn Thị Như Loan bị xác định hưởng lợi và phải chịu trách nhiệm cá nhân đối với số tiền hơn 297 tỷ đồng.

Đây là vụ án liên quan lô đất vàng 39-39B Bến Vân Đồn.

Nguồn cơn vụ án: Lô đất vàng 39–39B Bến Vân Đồn

Lô đất 39–39B Bến Vân Đồn rộng hơn 6.200m², ban đầu thuộc sở hữu Nhà nước. Năm 2009, Công ty TNHH MTV Tổng công ty Cao su Đồng Nai và Công ty Cao su Bà Rịa góp vốn thành lập Công ty TNHH Phú Việt Tín để triển khai dự án thương mại, dịch vụ, officetel và căn hộ.

Năm 2010, UBND TP.HCM đã có quyết định thu hồi khu đất và giao cho Phú Việt Tín làm chủ đầu tư dự án.

Đến năm 2014, Quốc Cường Gia Lai ghi nhận khoản lãi tài chính 382 tỷ đồng từ giao dịch chuyển nhượng cổ phần Phú Việt Tín. Đây là khoản lãi lớn trong bối cảnh doanh nghiệp gặp khó về dòng tiền.

Sau khi vụ án bị khởi tố, bà Nguyễn Thị Như Loan từng lên tiếng giải trình rằng Quốc Cường Gia Lai không trực tiếp mua toàn bộ cổ phần từ doanh nghiệp cao su. Thay vào đó, Quốc Cường Gia Lai nhận chuyển nhượng 99% phần vốn góp từ ông Đặng Phước Dừa và bà Lê Y Linh với giá 464 tỷ đồng. Nghị quyết HĐQT tháng 8/2014 cũng xác nhận bà Loan là người đại diện phần vốn 99% tại Phú Việt Tín. Sau đó, QCG mua nốt 1% còn lại, sở hữu 100%.

Chỉ nắm giữ Phú Việt Tín trong thời gian rất ngắn, đến ngày 5/9/2014, toàn bộ phần vốn góp tại Phú Việt Tín lại được Quốc Cường Gia Lai chuyển nhượng với tổng giá trị 830 tỷ đồng. Theo trần tình của bà Như Loan, bên nhận chuyển nhượng gồm bà Lại Thị Hoàng Yến (6%), CTCP Bất động sản Thịnh Vượng (40%) và CTCP Biệt thự Thành phố (54%).

Thương vụ này tạo ra khoản lãi 382 tỷ đồng ghi nhận vào doanh thu tài chính năm 2014.

Bà Loan từng khẳng định QCG là “bên mua ngay tình”, đồng thời cho biết doanh nghiệp dự tính kết nối dự án này với Phước Kiển nhưng sau đó phải dồn nguồn lực nên quyết định chuyển nhượng.

Dù vậy, chính chuỗi giao dịch sang tay này được xác định là hành vi gây thiệt hại tài sản nhà nước và là căn cứ để khởi tố, bắt tạm giam bà Loan vào tháng 7/2024.

Tại buổi họp báo Chính phủ thường kỳ ngày 5/8/2024, Thiếu tướng Hoàng Anh Tuyên, người phát ngôn Bộ Công an, cho biết thêm nhiều thông tin mới trong vụ án.

Theo ông Hoàng Anh Tuyên, bà Loan có dấu hiệu thông đồng với Lê Y Linh (Chủ tịch HĐQT Công ty TNHH Retro Harvest Finance), Đặng Phước Dừa (nguyên Chủ tịch HĐQT Công ty CP đầu tư thương mại Việt Tín) và các cá nhân thuộc Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam, Công ty Cao su Đồng Nai, Công tyCao su Bà Rịa. Mục đích, nhằm thâu tóm 100% vốn cổ phần tại khu đất này mà không qua đấu giá; sau đó bán cho Bất động sản Thịnh Vượng.

Số phận lô đất 39–39B Bến Vân Đồn sau nhiều lần đổi chủ

Sau khi rời tay Quốc Cường Gia Lai, lô đất vàng này tiếp tục về tay một “ông lớn” bất động sản: Nova Phúc Nguyên, công ty con của Novaland (NVL).

Công ty Nova Phúc Nguyên được thành lập tháng 3/2016, đặt trụ sở tại chính địa chỉ 39–39B Bến Vân Đồn, với vốn điều lệ 190 tỷ đồng, Novaland nắm 99,99%. Đến năm 2020 vốn điều lệ công ty đã tăng lên 790 tỷ đồng.

Nguyên do của việc lô đất 39-39B Bến Vân Đồn về tay Nova Phúc Nguyên, là năm 2017, Nova Phúc Nguyên sáp nhập với Phú Việt Tín.

Nova Phúc Nguyên hiện là chủ đầu tư dự án The Tresor – khu căn hộ phức hợp gồm hai tòa tháp cao 17 và 33 tầng, nằm trên chính lô đất 39–39B Bến Vân Đồn.

Điều đáng chú ý là ngay trước khi bà Như Loan bị truy tố, Novaland đã có động thái điều chỉnh giảm vốn góp tại Nova Phúc Nguyên từ 790 tỷ đồng xuống hơn 490 tỷ đồng, dù tỷ lệ sở hữu gần như không thay đổi.