Quốc Cường Gia Lai (QCG): Bà Nguyễn Thị Như Loan nộp 100 tỷ đồng khắc phục hậu quả vụ 39 - 39B Bến Vân Đồn

Theo Vietnamnet, Cơ quan Cảnh sát điều tra (CQĐT) Bộ Công an vừa hoàn tất kết luận điều tra, đề nghị truy tố bà Nguyễn Thị Như Loan, Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty Quốc Cường Gia Lai (HoSE: QCG), cùng 21 bị can khác về 5 tội danh.

Theo CQĐT, các bị can và gia đình đã nộp khắc phục hậu quả hơn 223 tỷ đồng và 64.000 USD. Đồng thời, cơ quan điều tra đã kê biên 9 tài sản là quyền sử dụng đất, với tổng giá trị hơn 413 tỷ đồng, nhằm bảo đảm thi hành nghĩa vụ của các bị can gồm Nguyễn Thị Như Loan, Lê Y Linh (nguyên Giám đốc Công ty TNHH Việt Tín) và Đặng Phước Dừa (nguyên Chủ tịch HĐQT CTCP Việt Tín).

Ngoài ra, CQĐT đã tạm dừng giao dịch một số bất động sản đứng tên bà Loan, gồm: Bất động sản tại Long An; nhà, đất số 26 Trần Quốc Thảo (TP. HCM) và bất động sản tại Khu du lịch ven sông Hàn (Đà Nẵng).

CQĐT xác định hành vi phạm tội của bà Loan đã gây thiệt hại cho Nhà nước hơn 542 tỷ đồng, trong đó bị can hưởng lợi hơn 297 tỷ đồng. Gia đình bà Loan đã nộp 100 tỷ đồng để khắc phục hậu quả vụ án.

Trong vụ án này, CQĐT cho rằng UBND TP. HCM đã giao đất cho Công ty Phú Việt Tín khi chưa đủ điều kiện pháp lý. Cụ thể, tại thời điểm ban hành quyết định giao đất ngày 25/3/2010, doanh nghiệp chưa có dự án đầu tư được phê duyệt; khu đất chưa có quy hoạch đô thị chi tiết, chưa nằm trong kế hoạch sử dụng đất cấp huyện. Việc giao đất vì vậy không đúng quy định của Luật Đất đai năm 2003.

Theo CQĐT, trách nhiệm liên quan thuộc về một số cá nhân, gồm: Nguyễn Thành Tài, nguyên Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP. HCM; Nguyễn Thanh Nhàn, nguyên Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường (TN&MT); Nguyễn Như Bình, nguyên Phó Trưởng phòng Đăng ký và Kinh tế đất – Sở TN&MT; Bùi Duy Bảo Ngọc, nguyên chuyên viên Phòng Đăng ký và Kinh tế đất – Sở TN&MT; Huỳnh Kim Phát, nguyên Phó Chánh Văn phòng UBND TP. HCM và Vũ Ngọc Hồng, nguyên chuyên viên Văn phòng UBND TP. HCM.

Hành vi của các cá nhân nêu trên được xác định có dấu hiệu phạm tội Vi phạm các quy định về quản lý đất đai, theo Điều 174 Bộ luật Hình sự năm 1999, với khung hình phạt cao nhất lên đến 7 năm tù. Tuy nhiên, đến nay đã hết thời hiệu truy cứu trách nhiệm hình sự.

Trong quá trình điều tra, bị can Đặng Phước Dừa khai đã đưa tiền và hứa hẹn lợi ích vật chất cho các ông Nguyễn Thành Tài, Nguyễn Thanh Nhàn và Huỳnh Kim Phát. Tuy nhiên, ngoài lời khai này, CQĐT không thu thập được tài liệu, chứng cứ khác, nên chưa đủ căn cứ xem xét trách nhiệm hình sự đối với các cá nhân nêu trên.

Đối với một số cá nhân thuộc UBND TP. HCM và các đơn vị trực thuộc, gồm các ông Nguyễn Hữu Tín, nguyên Phó Chủ tịch UBND TP. HCM; Trần Chí Dũng, nguyên Giám đốc Sở Quy hoạch và Kiến trúc và Tạ Quang Vinh, nguyên Phó Giám đốc Sở Tài chính, CQĐT cho biết trong quá trình điều tra có lời khai của bị can Dừa về việc đưa tiền và hứa hẹn lợi ích vật chất khi giải quyết các thủ tục liên quan đến dự án. Tuy nhiên, ngoài lời khai này, cơ quan điều tra không có thêm chứng cứ, nên chưa đủ cơ sở xem xét trách nhiệm hình sự.

Ngoài ra, CQĐT Bộ Công an còn xác định có dấu hiệu sai phạm liên quan đến việc chuyển đổi 159 căn hộ tái định cư sang bán thương mại. Do đã hết thời hạn điều tra đối với nội dung này, CQĐT đã tách hồ sơ, tài liệu liên quan để tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định.