Cơ quan cảnh sát điều tra Bộ công an đã công bố kết luận điều tra vụ án ảy ra tại Tập đoàn Vạn Thịnh Phát, Ngân hàng SCB và một số đơn vị khác. Cơ quan điều tra cáo buộc bà Lan đã chiếm đoạt 304.096 tỷ đồng của SCB.
Bà Trương Mỹ Lan, Chủ tịch Vạn Thịnh Phát bị cáo buộc chiếm đoạt 304.096 tỷ đồng của SCB. Đáng chú ý, số tiền này gấp 3 lần tài sản của người giàu nhất Việt Nam - ông Phạm Nhật Vượng, Chủ tịch Vingroup.
Mới đây, Sở Tư pháp tỉnh Lâm Đồng đã yêu cầu các tổ chức hành nghề công chứng trên địa bàn rà soát, cung cấp thông tin và tạm dừng giao dịch tài sản của 8 cá nhân liên quan Tập đoàn Trường Tiền theo đề nghị của Công an thành phố Hà Nội. Hiện Công an Hà Nội đang điều tra vụ án lừa đảo, chiếm đoạt tài sản xảy ra tại Hà Nội theo quyết định khởi tố vụ án hình sự ký ngày 15/10/2023.
Ngày 14/11, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Khánh Hòa đã có kết luận điều tra, đề nghị truy tố vụ án “tham ô tài sản và thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng” xảy ra tại phòng giao dịch Ngân hàng thương mại cổ phần Sài Gòn Thương Tín chi nhánh Cam Ranh (Sacombank Cam Ranh).
"Nữ quái" Phạm Thị Tuyết Nhung (giám đốc Công ty Angel Lina) và các đồng phạm đã lập 18 dự án không có thật để chuyển nhượng với 589 cá nhân
Hai lãnh đạo của Tập đoàn Trường Tiền có liên quan đến vụ án hình sự "Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản" vừa bị Sở Tư pháp tỉnh Lâm Đồng tạm dừng giao dịch
Võ Thị Hà làm giả các giấy tờ liên quan đất đai và hứa hẹn sẽ chuyển đổi mục đích sử dụng đất thành đất ở để lừa đảo cụ bà 73 tuổi 88 tỉ đồng.
Ông Nguyễn Minh Hoàng, chủ đầu tư một số dự án bất động sản, bị cáo buộc làm giả con dấu nhằm chuyển nhượng góp vốn và chiếm đoạt công ty.
Lợi dụng việc bản thân hành nghề tâm linh, nữ thầy bói Trần Thị Soa đã lợi dụng chị Q. và con đặt lễ, 'cắt vía âm, đổi vía hương', chiếm đoạt 1,63 tỷ đồng
Trịnh Thị Thúy Nga là em, gái ông Trịnh Văn Quyết. Cơ quan Cảnh sát điều tra đã có Bản kết luận điều tra vụ án thao túng thị trường chứng khoán và lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra tại CTCP Tập đoàn FLC, CTCP Chứng khoán BOS, CTCP Xây dựng Faros và các công ty liên quan.
