9 ngân hàng dính án phạt nặng vì liên quan vụ rửa tiền chấn động Đông Nam Á
Singapore mạnh tay trấn áp rửa tiền, loạt tổ chức tài chính lớn chịu án phạt sau bê bối chấn động làm rung chuyển giới tài chính quốc tế.
Cơ quan Tiền tệ Singapore
Ngân hàng sở hữu 4 chi nhánh ở Việt Nam vướng bê bối rửa tiền rúng động, bị kiện bồi thường 2,7 tỷ USD
Ngân hàng này bị cáo buộc làm ngơ trước loạt cảnh báo, cho phép hơn 100 giao dịch giúp che giấu dòng tiền thất thoát từ quỹ 1MDB Malaysia.
Các tin nổi bật
©2025. Bản quyền thuộc về StockProXX