Mỹ trừng phạt 22 công ty liên quan đến Iran
Mỹ đã áp đặt lệnh trừng phạt đối với 22 công ty tại Hồng Kông (Trung Quốc), Các Tiểu vương quốc Ả-rập Thống nhất và Thổ Nhĩ Kỳ vì vai trò của họ trong việc giúp bán dầu của Iran, Bộ Tài chính Mỹ cho biết.
Công ty ma
Niêm yết đại lý nước giải khát để bán cổ phiếu 'rác' cho nhà đầu tư, dàn lãnh đạo lập thêm công ty 'ma' rút ruột sạch tài sản
Tăng vốn khống để đủ điều kiện niêm yết, sau đó lừa bán cổ phiếu "rác" cho nhà đầu tư, dàn lãnh đạo Công ty Top One (UPCoM: TOP) bị truy tố lừa đảo và tham ô tài sản, tổng số tiền lên tới hàng trăm tỷ đồng.
Đường dây rửa tiền 2.000 tỷ cho nhóm lừa đảo tại Campuchia: ‘Nữ quái’ cầm đầu nhận tiền công 500 triệu đồng/tháng, lập hơn 150 tài khoản ngân hàng
K. chỉ đạo 2 đối tượng thành lập hơn 30 công ty "ma", mở hơn 150 tài khoản ngân hàng doanh nghiệp để phục vụ hoạt động rửa tiền.
Bắt Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Dược Bảo Châu
Chủ tịch Tập đoàn Dược Bảo Châu bị bắt vì hành vi lập công ty ma, sử dụng hóa đơn sai mục đích.
Bắt giám đốc lập hàng loạt công ty "ma" để đấu thầu tại Bệnh viện Đa khoa Bạc Liêu
Công an tỉnh Bạc Liêu vừa bắt tạm giam đối với Lê Trọng Bằng - Giám đốc Công ty Công nghệ Hợp Phú vì hành vi vi phạm quy định trong công tác đấu thầu.
Kỳ lạ 1.520 doanh nghiệp tại một quận thuộc TP. HCM đã mua bán hóa đơn cùng công ty 'ma'
Danh sách các công ty mua bán hóa đơn được Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Phú Thọ cung cấp.
Trương Huệ Vân khai nhận lập công ty 'ma' theo chỉ đạo nhưng không 'ăn chia' với bà Trương Mỹ Lan
Bị cáo Trương Huệ Vân thừa nhận bản thân thiếu hiểu biết pháp luật, xin được khoan hồng để sớm trở về.
Hơn 1.000 công ty ‘ma’ trong hệ sinh thái của Tập đoàn Vạn Thịnh Phát
Hệ sinh thái Tập đoàn Vạn Thịnh Phát có hàng nghìn công ty “ma” được bà Trương Mỹ Lan thành lập để đứng tên các khoản vay khống, chuyển nhượng cổ phần, lấy pháp nhân góp vốn đầu tư vào các dự án.
Châu Âu đang bị bủa vây bởi hàng nghìn công ty ma
Có hơn 22.000 công ty có địa chỉ đăng ký là Kim tự tháp tại Ai Cập, trong khi số khác được điều hành bởi giám đốc mới năm tuổi.
Vụ Vạn Thịnh Phát: 3 nhân tố giúp Trương Mỹ Lan lập hàng trăm công ty ‘ma’ gây thiệt hại 232.000 tỷ đồng cho SCB
3 bị can này đã giúp bà Trương Mỹ Lan, Chủ tịch Vạn Thịnh Phát lập 142 công ty ‘ma’ và hợp thức 277 khoản vay tại Ngân hàng SCB.
Các tin nổi bật
©2025. Bản quyền thuộc về StockProXX