K. chỉ đạo 2 đối tượng thành lập hơn 30 công ty "ma", mở hơn 150 tài khoản ngân hàng doanh nghiệp để phục vụ hoạt động rửa tiền.
Chủ tịch Tập đoàn Dược Bảo Châu bị bắt vì hành vi lập công ty ma, sử dụng hóa đơn sai mục đích.
Công an tỉnh Bạc Liêu vừa bắt tạm giam đối với Lê Trọng Bằng - Giám đốc Công ty Công nghệ Hợp Phú vì hành vi vi phạm quy định trong công tác đấu thầu.
Danh sách các công ty mua bán hóa đơn được Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Phú Thọ cung cấp.
Bị cáo Trương Huệ Vân thừa nhận bản thân thiếu hiểu biết pháp luật, xin được khoan hồng để sớm trở về.
Hệ sinh thái Tập đoàn Vạn Thịnh Phát có hàng nghìn công ty “ma” được bà Trương Mỹ Lan thành lập để đứng tên các khoản vay khống, chuyển nhượng cổ phần, lấy pháp nhân góp vốn đầu tư vào các dự án.
Có hơn 22.000 công ty có địa chỉ đăng ký là Kim tự tháp tại Ai Cập, trong khi số khác được điều hành bởi giám đốc mới năm tuổi.
3 bị can này đã giúp bà Trương Mỹ Lan, Chủ tịch Vạn Thịnh Phát lập 142 công ty ‘ma’ và hợp thức 277 khoản vay tại Ngân hàng SCB.
Nhóm đối tượng này đã xuất trên 3.700 hóa đơn giá trị gia tăng cho hàng trăm doanh nghiệp trên địa bàn TP. HCM và các tỉnh, thành phố khác.
Viện KSND Tối cao đã công bố cáo trạng vụ án xảy ra tại Tập đoàn Vạn Thịnh Phát, ngân hàng SCB và các đơn vị liên quan. Cáo trạng cũng ghi rõ hành vi phạm tội của từng người, liên quan đến từng sự việc.
