Khởi tố hai người phụ nữ liên quan đến 30 công ty 'ma'
Vụ việc nằm trong quá trình điều tra mở rộng, liên quan đến 30 công ty và nhiều đối tượng khác.
Công ty ma
Dùng giấy tờ giả lập 30 công ty ‘ma’, bán khống hàng nghìn hóa đơn
Từ năm 2020 đến 2025, nhóm đối tượng dùng giấy CMND và CCCD giả để đăng ký thành lập hoặc mua lại doanh nghiệp, thay đổi người đại diện pháp luật của 30 công ty nhằm bán khống hàng nghìn hóa đơn.
Thủ đoạn rửa tiền tinh vi hơn 4.000 tỷ đồng của đường dây do chủ tiệm vàng Đức Long cầm đầu
Hơn 4.000 tỷ đồng và 160 triệu USD được chuyển lòng vòng qua công ty “ma”, hé lộ thủ đoạn tinh vi khó ngờ của nhóm tội phạm.
Mỹ trừng phạt 22 công ty liên quan đến Iran
Mỹ đã áp đặt lệnh trừng phạt đối với 22 công ty tại Hồng Kông (Trung Quốc), Các Tiểu vương quốc Ả-rập Thống nhất và Thổ Nhĩ Kỳ vì vai trò của họ trong việc giúp bán dầu của Iran, Bộ Tài chính Mỹ cho biết.
Niêm yết đại lý nước giải khát để bán cổ phiếu 'rác' cho nhà đầu tư, dàn lãnh đạo lập thêm công ty 'ma' rút ruột sạch tài sản
Tăng vốn khống để đủ điều kiện niêm yết, sau đó lừa bán cổ phiếu "rác" cho nhà đầu tư, dàn lãnh đạo Công ty Top One (UPCoM: TOP) bị truy tố lừa đảo và tham ô tài sản, tổng số tiền lên tới hàng trăm tỷ đồng.
Đường dây rửa tiền 2.000 tỷ cho nhóm lừa đảo tại Campuchia: ‘Nữ quái’ cầm đầu nhận tiền công 500 triệu đồng/tháng, lập hơn 150 tài khoản ngân hàng
K. chỉ đạo 2 đối tượng thành lập hơn 30 công ty "ma", mở hơn 150 tài khoản ngân hàng doanh nghiệp để phục vụ hoạt động rửa tiền.
Bắt Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Dược Bảo Châu
Chủ tịch Tập đoàn Dược Bảo Châu bị bắt vì hành vi lập công ty ma, sử dụng hóa đơn sai mục đích.
Bắt giám đốc lập hàng loạt công ty "ma" để đấu thầu tại Bệnh viện Đa khoa Bạc Liêu
Công an tỉnh Bạc Liêu vừa bắt tạm giam đối với Lê Trọng Bằng - Giám đốc Công ty Công nghệ Hợp Phú vì hành vi vi phạm quy định trong công tác đấu thầu.
Kỳ lạ 1.520 doanh nghiệp tại một quận thuộc TP. HCM đã mua bán hóa đơn cùng công ty 'ma'
Danh sách các công ty mua bán hóa đơn được Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Phú Thọ cung cấp.
Trương Huệ Vân khai nhận lập công ty 'ma' theo chỉ đạo nhưng không 'ăn chia' với bà Trương Mỹ Lan
Bị cáo Trương Huệ Vân thừa nhận bản thân thiếu hiểu biết pháp luật, xin được khoan hồng để sớm trở về.
Các tin nổi bật
©2025. Bản quyền thuộc về StockProXX