Đơn vị kiểm toán này đã đưa ra ý kiến chấp nhận toàn phần với BCTC của Công ty Faros các năm 2014, 2015 và 3 tháng đầu năm 2016.
Cáo buộc cho rằng, bị can Trịnh Văn Quyết là chủ mưu, chỉ đạo, hợp thức, sử dụng vốn góp khống của Công ty Faros từ 1,5 tỷ đồng lên thành 4.300 tỷ đồng, bán hơn 391 triệu cổ phiếu ROS, chiếm đoạt hơn 3.621 tỷ đồng.
Trước đó, 2 công ty con này của Novaland (mã NVL) cũng từng bị “bêu tên” trong danh sách nợ xấu của công ty thép SMC, với giá trị hàng trăm tỷ đồng.
Thành công tăng vốn ảo, thành công niêm yết trên sàn, thành công tăng giá thần tốc và lọt rổ VN30... những điều còn lại ở FLC Faros (ROS) 2 năm qua chỉ là nước mắt cổ đông.
Tương ứng với mỗi lệnh chuyển tiền đến có một lệnh chuyển tiền đi, liên tục 18 lần - các khoản ủy thác đầu tư của FLC Faros vẫn được niêm yết “trót lọt”.
Theo kết luận điều tra, cựu Chủ tịch FLC Trịnh Văn Quyết đã thu lợi bất chính tổng cộng 4.344 tỷ đồng trong từ hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản và thao túng thị trường.
Đoàn kiểm tra của Bộ Tài chính từng phát hiện một số dấu hiệu bất thường trong việc góp vốn và sử dụng vốn góp tại Công ty Faros, nhưng theo thẩm quyền, chức năng, nhiệm vụ đoàn kiểm tra không có khả năng điều tra, xác minh...
Tài xế riêng của bị can Trịnh Văn Quyết khai chỉ hưởng mức lương 6 triệu đồng/tháng, nhưng được "phù phép" thành cổ đông nắm hàng trăm tỷ đồng cp ROS.
Bộ Công an cho biết, 685 nhà đầu tư chứng khoán có đơn đề nghị bồi thường thiệt hại đối với 6 mã chứng khoán nhóm FLC trong vụ Trịnh Văn Quyết. Vậy ai sẽ là người được bồi thường?
Tiếp tục câu chuyện xoay quanh vụ án Trịnh Văn Quyết - cựu Chủ tịch HĐQT Tập đoàn FLC và các doanh nghiệp, pháp nhân có liên quan, ông Quyết cùng hai em gái ruột (Trịnh Thị Minh Huế, Trịnh Thị Thúy Nga) và 5 cá nhân khác vừa bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an (C01) đề nghị truy tố về tội Thao túng chứng khoán và Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
