Theo cơ quan điều tra, hành vi của Trần Văn Dũng có dấu hiệu “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng”, quy định tại Điều 360 Bộ luật Hình sự năm 2015. Nhưng thực hiện hành vi theo ý kiến chấp thuận của các thành viên Hội đồng niêm yết và Nghị quyết của HĐQT, được quy định trong quy chế hoạt động của Hội đồng niêm yết và HĐQT.
CTCP Tập đoàn FLC (UPCoM: FLC) tiếp tục nhận thêm 19 quyết định cưỡng chế thuế, đồng thời phải lên tiếng giải trình về việc chậm nộp BCTC quý 4/2023.
Sàn Chứng khoán TP.HCM ghi nhận giai đoạn đáng chú ý dưới thời ông Lê Hải Trà với vụ việc Tập đoàn FLC và ông Trịnh Văn Quyết, thao túng một cách lộ liễu, cùng với sự lạm quyền của các lãnh đạo sàn chứng khoán.
Cựu Phó Chủ tịch thường trực HĐQT FLC Hương Trần Kiều Dung và Phó Tổng Giám đốc Faros Nguyễn Thiện Phú là 2 người duy nhất không phản bác cáo buộc, kết luận điều tra, trong khi, ông Trịnh Văn Quyết và 22 bị can khác từ chối nhận tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Anh em ông Trịnh Văn Quyết; Đỗ Như Tuấn, Phó Tổng Giám đốc FLC và 20 bị can khác trong giai đoạn điều tra không thừa nhận mục đích lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Với vai trò Tổng giám đốc FLC kiêm Chủ tịch HĐQT Công ty CP Xây dựng Faros (mã ROS), bị can Doãn Văn Phương đã chỉ đạo Thành viên HĐQT, Ban Tổng giám đốc và các nhân thuộc Faros ban hành nghị quyết về việc tăng vốn điều lệ, lập hồ sơ góp vốn khống... nhằm mục đích giúp Trịnh Văn Quyết bán cổ phiếu chiếm đoạt hơn 3.620 tỷ đồng của nhà đầu tư trên thị trường chứng khoán.
Kết quả điều tra bổ sung vụ ông Trịnh Văn Quyết thao túng thị trường chứng khoán đã chỉ ra chuyện “con voi chui lọt lỗ kim” và “biết sai vẫn làm”...
Thời điểm các vụ thao túng chứng khoán tại nhóm FLC, Louis bị phát giác, cựu Tổng Giám đốc HoSE Lê Hải Trà từng nhấn mạnh, cách để ngăn chặn hoạt động này là bộ máy quản lý, giám sát thị trường chứng khoán phải có đủ thẩm quyền, phải xử lý vi phạm nghiêm khắc từ dân sự đến hình sự.
Kết luận điều tra bổ sung vụ FLC chỉ ra rằng, ông Trần Đắc Sinh được bổ nhiệm Chủ tịch Sở Giao dịch chứng khoán TP.HCM (HOSE) nhiệm kỳ 2015-2020. Ông Sinh chịu trách nhiệm về toàn bộ hoạt động của đơn vị, kiểm tra giám sát tổng giám đốc trong việc thực hiện các quyền và nhiệm vụ.
FLC vừa thông báo đã nhận được quyết định về việc bị cưỡng chế thuế.
