Vụ việc này là một phần trong một loạt sai phạm gần đây ở các công ty giao dịch hàng hóa lớn, cho thấy rủi ro tiềm ẩn từ các nhà giao dịch cá nhân có thể lợi dụng vị trí của mình để trục lợi.
Số tiền 1 tỷ USD đã bị một số cá nhân không thuộc diện người được cứu trợ lạm dụng, chi tiêu sai mục đích…
Janet Yamanaka Mello, 57 tuổi, đã bị kết án 15 năm tù giam vì 5 tội danh gian lận và 5 tội danh khai thuế sai.
Rủi ro gian lận trong thanh toán điện tử ngày càng tăng, các hình thức gian lận mới xuất hiện và tinh vi hơn.
Cục Thuế TP. Hà Nội vừa ban hành kết luận thanh tra thuế đối với Công ty cổ phần cổng trung gian thanh toán Ngân lượng - đây là doanh nghiệp gắn liền với tên tuổi của ông Nguyễn Hoà Bình (shark Bình).
Kết thúc tháng 5/2024, Bộ Tài chính cho biết, tình hình buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả vẫn tiếp tục diễn biến phức tạp, nhiều vụ việc vi phạm đã được lực lượng Hải quan phát hiện, bắt giữ và xử lý.
Khoản tiền phạt dành cho KPMG lên tới 25 triệu USD và 2 triệu USD đối với Deloitte.
Từ vị trí là một tượng đài của Nhật Bản và nổi tiếng toàn cầu, Toshiba cuối cùng đã phải bán mình cho đối thủ. Gã khổng lồ giờ "teo tóp" và khó có thể vươn lên.
Đây là vụ mới nhất trong chuỗi những bê bối phơi bày hàng ngàn bí mật của các nhà ngân hàng và nhà quản lý tài sản Thuỵ Sỹ.
Dư luận đang chờ xem cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump xoay sở ra sao khi không công ty nào chịu giúp ông nộp trái phiếu bảo lãnh trong lúc kháng cáo án phạt gần nửa tỷ USD ở New York.
