Thời gian qua, các ngân hàng thương mại liên tục phát đi thông báo khuyến nghị khách hàng nhanh chóng hoàn thiện thủ tục để tránh bị gián đoạn giao dịch.
Từ 1/7, Vietcombank dừng xử lý mọi giao dịch đối với một dịch vụ, khuyến nghị khách hàng chủ động chuyển đổi ngay trong tháng 6 để tránh gián đoạn.
Người dân không nên cho thuê tài khoản Shopee hoặc bất kỳ tài khoản giao dịch nào khác để tránh trở thành mắt xích trong các đường dây tội phạm.
Vụ án của Đặng Văn Sang gây xôn xao dư luận khi tổng số tiền dùng để đánh bạc lên đến hơn 6,1 tỷ đồng, có những giao dịch đơn lẻ lên tới hàng trăm triệu đồng.
Ngân hàng này cho biết sẽ sớm thông báo về sản phẩm thẻ mới trong thời gian tới và mong tiếp tục nhận được sự đồng hành từ khách hàng.
Không chỉ nhóm Big4, nhiều ngân hàng khác như MB, BAOVIET Bank,… cũng cho biết sẽ dừng giao dịch đối với trường hợp này từ ngày 1/7.
Chỉ trong một năm, CEO này đã thực hiện hơn 20 giao dịch nghi vấn với tổng giá trị hàng trăm triệu USD, làm dấy lên lo ngại về hoạt động rửa tiền quy mô lớn.
Nếu quy định mua, bán vàng có giá trị từ 20 triệu đồng trở lên phải chuyển khoản, với giá vàng hiện nay gần 12 triệu đồng/chỉ, mua từ 2 chỉ vàng người dân sẽ phải thực hiện. Điều này liệu có hợp lý?
Ngân hàng này sẽ áp dụng phí sử dụng dịch vụ SMS Banking ở mức 20.000 đồng/tháng (chưa bao gồm VAT).
Số lượng máy chủ và tiền mặt phi pháp bị thu giữ cho thấy quy mô của đường dây cá cược trực tuyến vừa bị triệt phá ở Thái Lan là rất lớn.
